证券代码：601881证券简称：中国银河公告编号：2026-050

中国银河证券股份有限公司

第五届董事会第十六次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年6月11日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通

讯方式召开第五届董事会第十六次会议（临时）。本次会议通知已于2026年6月5日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

一、通过《关于提请审议修订<中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度>的议案》，并提交股东会审议。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026年6月12日