证券代码：601881证券简称：中国银河公告编号：2026-058

中国银河证券股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

M1919 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数903

其中：A股股东人数 901

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6187636229

其中：A股股东持有股份总数 5296604542

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 891031687

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股56.588701

1份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 48.439818

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）8.148883

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，会议由公司董事长王晟先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，董事宋卫刚先生因另有工作安排未列席本次股东会。

2、公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘冰先生列席了本次股东会；

公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。

本次股东会的监票人由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所

的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司2025年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2A 股 5288929386 99.855093 7263753 0.137140 411403 0.007767

H 股 873009285 97.977356 16683402 1.872369 1339000 0.150275

普通股616193867199.584695239471550.38701617504030.028289

合计：

2、议案名称：关于审议公司董事会2025年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5289682486 99.869311 6434253 0.121479 487803 0.009210

H 股 886215187 99.459447 3470500 0.389492 1346000 0.151061

普通股617589767399.81029099047530.16007318338030.029637

合计：

3、议案名称：关于审议公司独立董事2025年度履职报告的议案

3.01议案名称：独立董事2025年度履职报告（罗卓坚）

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5289297686 99.862046 6600953 0.124627 705903 0.013327

H 股 886215187 99.459447 3470500 0.389492 1346000 0.151061

3普通股617551287399.804071100714530.16276820519030.033161

合计：

3.02议案名称：独立董事2025年度履职报告（刘力）

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5289298486 99.862062 6592053 0.124458 714003 0.013480

H 股 886215187 99.459447 3470500 0.389492 1346000 0.151061

普通股617551367399.804084100625530.16262420600030.033292

合计：

3.03议案名称：独立董事2025年度履职报告（麻志明）

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5289295986 99.862014 6598253 0.124575 710303 0.013411

H 股 886215187 99.459447 3470500 0.389492 1346000 0.151061

普通股617551117399.804044100687530.16272420563030.033232

合计：

43.04议案名称：独立董事2025年度履职报告（范小云）

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5289293586 99.861969 6581853 0.124266 729103 0.013765

H 股 886215187 99.459447 3470500 0.389492 1346000 0.151061

普通股617550877399.804005100523530.16245920751030.033536

合计：

3.05议案名称：独立董事2025年度履职报告（刘淳）

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5289297386 99.862041 6579053 0.124212 728103 0.013747

H 股 886215187 99.459447 3470500 0.389492 1346000 0.151061

普通股617551257399.804066100495530.16241420741030.033520

合计：

4、议案名称：关于审议公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

5同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5289474625 99.865387 6648717 0.125528 481200 0.009085

H 股 890994187 99.995791 0 0.000000 37500 0.004209

普通股618046881299.88416666487170.1074515187000.008383

合计：

本公司拟派发截至2025年12月31日止年度的现金股利人民币

2460240507.60元（含税）。以2025年12月31日公司已发行股份总数10934402256股计算，每10股派发现金股利人民币2.25元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。若于股权登记日（即2026年7月13日）前公司总股本发生变动，则每股派发现金股利的金额将在人民币

2460240507.60元（含税）的总金额内作相应的调整。

2025 年末期股息以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东和港股通投资者支付，以等值港币向 H股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际发放金额按照公司年度股东会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

本次派发股利的股权登记日为 2026 年 7 月 13 日（星期一）。A 股除息日及股息派发日为 2026 年 7 月 14 日（星期二）。本公司将就 A股股东派发 2025 年末期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。

5、议案名称：关于聘任公司2026年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5287094845 99.820457 8860094 0.167278 649603 0.012265

6H 股 800865801 89.880732 90158886 10.118482 7000 0.000786

普通股608796064698.389117990189801.6002716566030.010612

合计：

6、议案名称：关于审议修订《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5289201786 99.860236 6798853 0.128362 603903 0.011402

H 股 889876187 99.870319 1148500 0.128895 7000 0.000786

普通股617907797399.86168879473530.1284396109030.009873

合计：

7、议案名称：关于审议修订《中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5197298997 98.125109 98842839 1.866155 462706 0.008736

H 股 106450371 11.946867 784574316 88.052347 7000 0.000786

7普通股530374936885.71527488341715514.2771354697060.007591

合计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

4关于审议公司

2025年度利润分12886376194.75717066487174.8889904812000.353840

配方案的议案

5关于聘任公司

2026年度外部审12648398193.00725188600946.5150786496030.477671

计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的7项议案均获得通过。

本次股东会议案均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：李宜霏、李垚林

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政

法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

8特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026年6月30日

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