证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-080

中国银河证券股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议（定期）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年 10月 29日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在

北京市丰台区西营街 8号青海金融大厦 M1919会议室以现场和通讯相结合的方

式召开第五届董事会第二十一次会议（定期）。本次会议通知已于 2026年 10月

15日以电子邮件方式发出，本次会议由公司董事长王晟先生主持。本次会议应

出席董事 10名，实际出席董事 10名，4名董事以通讯表决方式出席本次会议。

董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2026年

第三季度报告>的议案》。

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2026年第三季度报告》。

议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

此外，本次董事会听取了公司 2026年三季度经营情况汇报。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026年 10月 30日