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（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：06881)董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告將於2025年

10月30日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附

屬公司按照中國企業會計準則編製的截至2025年9月30日止九個月的未經審核業績及其發佈。

承董事會命中國銀河證券股份有限公司王晟董事長及執行董事中國，北京

2025年10月17日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）及薛軍先生（副董事長及總裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非

執行董事羅卓堅先生、劉力先生、麻志明先生及范小雲女士。