中国银河:第五届董事会第十九次会议（定期）决议公告

证券代码：601881证券简称：中国银河公告编号：2026-073

中国银河证券股份有限公司

第五届董事会第十九次会议（定期）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年8月28日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北

京市丰台区西营街 8号青海金融大厦 M1919会议室以现场和通讯相结合的方式

召开第五届董事会第十九次会议（定期）。本次会议通知已于2026年8月14日以电子邮件方式发出，本次会议由公司董事长王晟先生主持。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中委托出席董事1名，3名董事以通讯表决方式出席本次会议。董事宋卫刚先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托董事李慧女士代为出席会议并表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2026年半年度报告>的议案》具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司2026年半年度报告》。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2026年中期利润分配方案>的议案》，并提交股东会审议。

公司本次中期利润分配采用现金分红的方式，向2026年中期权益分派股权登记日登记在册的 A股股东和 H股股东派发红利，每 10 股派发现金股利人民币1.50元（含税），以截至2026年6月30日公司总股本10934402256股为基数计算，合计派发现金股利人民币1640160338.40元（含税），占2026

1年上半年未经审计归属于上市公司股东净利润人民币77.97亿元的比例为

21.04%。如公司发行股本总额在实施权益分派的股权登记日前发生变动的，公

司将按照股东会审议确定的现金分红总额不变，相应调整每股现金分配金额。

2026年中期剩余可供分配的未分配利润结转入下一期。

现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A股股东和港股通投资者支付，以等值港币向 H股股东（不含港股通投资者）支付。港币折算汇率按照公司审议本次利润分配方案的股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率确定。

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司2026年中期利润分配方案公告》。

公司2026年中期利润分配议案经股东会审议通过后，将于该次股东会召开之日起两个月内进行现金股利分配。有关本次 A股股息派发的股权登记日、具体发放日以及 H股股息派发的记录日、暂停股份过户登记期间等事宜，公司将另行通知。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG发展委员会及审计委员会事前审议通过。

三、通过《关于提请审议<关于预计2026年度日常关联交易>的议案》，并提交股东会审议。

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司关于预计

2026年度日常关联交易的公告》。