证券代码：601881证券简称：中国银河公告编号：2025-047

中国银河证券股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

M1919 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1273

其中：A股股东人数 1271

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6157655601

其中：A股股东持有股份总数 5330237870

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 827417731

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股56.314515

1份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 48.747410

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）7.567105

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司董事长王晟先生担任本次大会主席并主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事罗卓坚先生因另有工作安排未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘冰先生出席了本次股东大会；

公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律

师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司2024年财务决算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5328318967 99.964000 1799103 0.033752 119800 0.002248

H 股 822120829 99.359827 3722402 0.449882 1574500 0.190291

普通股合计：615043979699.88281655215050.08966916943000.027515

2、议案名称：关于审议公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5328253367 99.962769 1914703 0.035921 69800 0.001310

H 股 827417731 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：615567109899.96777219147030.031094698000.001134本公司拟派发截至2024年12月31日止年度的现金股利人民币

2143142842.18元（含税）。以2024年12月31日公司已发行股份总数10934402256股计算，每10股派发现金股利人民币1.96元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。若于股权登记日（即2025年7月11日）前公司总股本发生变动，则每股派发现金股利的金额将在人民币

2143142842.18元（含税）的总金额内作相应的调整。

2024 年末期股息以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币

向 H股股东支付。港币实际发放金额按照公司年度股东大会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

本次派发股利的股权登记日为 2025 年 7 月 11 日（星期五）。A 股除息日及股息派发日为 2025 年 7 月 14 日（星期一）。本公司将就 A股股东派发 2024 年末期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。

33、议案名称：关于审议公司2024年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5328287070 99.963401 1830100 0.034335 120700 0.002264

H 股 817953829 98.856212 7889402 0.953497 1574500 0.190291

普通股合计：614624089999.81462697195020.15784416952000.027530

4、议案名称：关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5328264770 99.962983 1845300 0.034619 127800 0.002398

H 股 822372731 99.390272 3470500 0.419437 1574500 0.190291

普通股合计：615063750199.88602653158000.08632917023000.027645

5、议案名称：关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4A 股 5328269970 99.963080 1839600 0.034513 128300 0.002407

H 股 822372731 99.390272 3470500 0.419437 1574500 0.190291

普通股合计：615064270199.88611153101000.08623617028000.027653

6、议案名称：关于审议公司独立董事2024年度履职报告的议案

6.01议案名称：独立董事2024年度履职报告（罗卓坚）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5328174370 99.961287 1854000 0.034783 209500 0.003930

H 股 822372731 99.390272 3470500 0.419437 1574500 0.190291

普通股合计：615054710199.88455853245000.08647017840000.028972

6.02议案名称：独立董事2024年度履职报告（刘力）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5328132770 99.960506 1890100 0.035460 215000 0.004034

H 股 822372731 99.390272 3470500 0.419437 1574500 0.190291

普通股合计：615050550199.88388353606000.08705617895000.029061

56.03议案名称：独立董事2024年度履职报告（麻志明）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5328116370 99.960199 1899600 0.035638 221900 0.004163

H 股 822372731 99.390272 3470500 0.419437 1574500 0.190291

普通股合计：615048910199.88361653701000.08721117964000.029173

6.04议案名称：独立董事2024年度履职报告（王珍军）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5328134770 99.960544 1888400 0.035428 214700 0.004028

H 股 822372731 99.390272 3470500 0.419437 1574500 0.190291

普通股合计：615050750199.88391553589000.08702817892000.029057

6.05议案名称：独立董事2024年度履职报告（刘淳）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6A 股 5328132070 99.960493 1890900 0.035475 214900 0.004032

H 股 822372731 99.390272 3470500 0.419437 1574500 0.190291

普通股合计：615050480199.88387153614000.08706917894000.029060

7、议案名称：关于聘任公司2025年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5326460421 99.929132 3602349 0.067583 175100 0.003285

H 股 768232093 92.846946 59185638 7.153054 0 0.000000

普通股合计：609469251498.977483627879871.0196731751000.002844

8、议案名称：关于提请股东大会选举范小云女士担任公司第五届董事会独立董

事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5328144367 99.960724 1879103 0.035254 214400 0.004022

H 股 825244231 99.737315 2120500 0.256280 53000 0.006405

普通股合计：615338859899.93070439996030.0649532674000.004343

7(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于审议公司202416764250398.83007819147031.128773698000.041149年度利润分配方案的议案

7关于聘任公司202516584955797.77308536023492.1236891751000.103226年度外部审计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的8项议案均获得通过。

本次股东大会议案均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范玲莉、陈睿

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行

政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国银河证券股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

8特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025年6月28日

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