证券代码：601882证券简称：海天精工公告编号：2022-015
宁波海天精工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）414992914
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
79.5005
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张静章先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其中独立董事彭新敏先生因疫情防控需要通
过视频方式出席，董事张剑鸣先生、张斌先生因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事虞文贤先生因疫情防控需要通过视
频方式出席；
3、董事会秘书谢精斌先生出席本次会议；公司高管现场或者通过视频方式列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 414991814 99.9997 1100 0.0003 0 0.0000
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 414991814 99.9997 1100 0.0003 0 0.0000
3、议案名称：公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 414991814 99.9997 1100 0.0003 0 0.0000
4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 414991814 99.9997 1100 0.0003 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 414991814 99.9997 1100 0.0003 0 0.0000
6、议案名称：关于确定2022年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 414939814 99.9872 1100 0.0002 52000 0.0126
7、议案名称：关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 18931814 99.9941 1100 0.0059 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 414991814 99.9997 1100 0.0003 0 0.0000
9、议案名称：关于2022年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 414755014 99.9426 237900 0.0574 0 0.0000
10、议案名称：关于聘任公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 414991814 99.9997 1100 0.0003 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 414755014 99.9426 237900 0.0574 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于公司
2021年度
5利润分配293973299.962511000.037500.0000
方案的议案关于确定
2022年度
公司就买
6288773298.194311000.0374520001.7683
方信贷业务提供对外担保总额度的议案关于公司
2021年度
日常关联交易执行
7情况及293973299.962511000.037500.0000
2022年度
日常关联交易预计的议案关于公司
2021年度
8董事、监293973299.962511000.037500.0000
事薪酬的议案关于2022年度公司使用闲置
9自有资金270293291.91042379008.089600.0000
进行委托理财预计的议案关于聘任公司2022
10年度审计293973299.962511000.037500.0000
机构的议案关于修订《公司章程》、《股
11270293291.91042379008.089600.0000
东大会议事规则》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案6、议案11为特别决议事项，已获得出席会议
股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过；本次股东大会审议的其余议
案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会审议的议案7为关联交易事项，在议案表决中，宁波海天
股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决，其所持有的股份396060000股不计入该议案的有表决权的股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：白维、夏雪
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波海天精工股份有限公司
2022年4月16日
