证券代码：601882证券简称：海天精工公告编号：2025-011

宁波海天精工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年04月15日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数193

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）388897602

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

74.5014

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张剑鸣先生因工作原因未能出席本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事赵万勇先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事张剑鸣先生、张斌先生、王焕卫先生、张

浩先生以及独立董事彭新敏先生因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书谢精斌先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 388799054 99.9746 79148 0.0203 19400 0.0051

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 388795554 99.9737 82648 0.0212 19400 0.0051

3、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 388799054 99.9746 79148 0.0203 19400 0.0051

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 388799054 99.9746 79148 0.0203 19400 0.0051

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 388789654 99.9722 95048 0.0244 12900 0.0034

6、议案名称：关于2025年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 388779854 99.9697 93248 0.0239 24500 0.0064

7、议案名称：关于确定2025年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 388776454 99.9688 92648 0.0238 28500 0.0074

8、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联

交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 8694931 98.7770 83148 0.9445 24500 0.2785

9、议案名称：关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 388775354 99.9685 91748 0.0235 30500 0.0080

10、议案名称：关于聘任公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 388788454 99.9719 81148 0.0208 28000 0.0073

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案

议案名称票数比例（%）票数比例票数比例（%）序号

（%）关于公司2024

5年度利润分配104018190.5979950488.2785129001.1236

方案的议案关于2025年度为全资子公司

6申请银行综合103038189.7443932488.1217245002.1340

授信额度提供担保的议案关于确定2025年度公司就买

7方信贷业务提102698189.4482926488.0694285002.4824

供对外担保总额度的议案关于公司2024年度日常关联交易执行情况

8104048190.6240831487.2420245002.1340

及2025年度日常关联交易预计的议案关于公司2024

9年度董事、监102588189.3524917487.9910305002.6566

事薪酬的议案关于聘任公司

102025年度审计103898190.4934811487.0678280002.4388

机构的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案7为特别决议事项，已获得出席会议股东或股

东代理人所持股份总数的2/3以上通过；本次股东大会审议的其余议案均为普

通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会审议的议案8为关联交易事项，在议案表决中，宁波海天

股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决，其所持有的股份380095023股不计入该议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白维、孟梓艺

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》

等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025年4月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议