证券代码：601882证券简称：海天精工公告编号：2026-014

宁波海天精工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月15日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数319

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）394937936

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

75.6586

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张剑鸣先生因工作原因未能参加本次股东会，根据《公司章程》有关规定，本次股东会由副董事长张斌先生主持。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席4人，董事张剑鸣先生、独立董事彭新敏先生因工作

原因请假；

2、董事会秘书谢精斌先生列席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 394499136 99.8888 378700 0.0958 60100 0.0154

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 394421436 99.8692 502400 0.1272 14100 0.0036

3、议案名称：关于2026年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 394354136 99.8521 565600 0.1432 18200 0.0047

4、议案名称：关于确定2026年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 394301836 99.8389 602800 0.1526 33300 0.00855、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 14273413 96.1631 415700 2.8006 153800 1.0363

6、议案名称：关于董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 394334036 99.8470 429000 0.1086 174900 0.0444

7、议案名称：关于聘任公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 394489536 99.8864 387000 0.0979 61400 0.0157

8、议案名称：关于补选公司第五届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 394482636 99.8847 391900 0.0992 63400 0.0161

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司

2025年度利

21226561395.95915024003.9304141000.1105

润分配方案的议案关于2026年度为全资子公司申请银

31219831395.43265656004.4249182000.1425

行综合授信额度提供担保的议案关于确定

2026年度公

4司就买方信1214601395.02356028004.7159333000.2606

贷业务提供对外担保总额度的议案关于公司

2025年度日

常关联交易

5执行情况及1221261395.54454157003.25221538001.2033

2026年度日

常关联交易预计的议案关于董事

2025年度薪

酬情况和

61217821395.27544290003.35621749001.3684

2026年度薪

酬方案的议案关于聘任公司2026年度

71233371396.49193870003.0276614000.4805

审计机构的议案关于补选公

司第五届董

81232681396.43793919003.0660634000.4961

事会董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案4为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东

代理人所持股份总数的2/3以上通过；本次股东会审议的其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东会审议的议案5为关联交易事项，在议案表决中，宁波海天股

份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决，其所持有的股份380095023股不计入该议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白维、杜林红2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026年4月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书