股票代码：601886股票简称：江河集团公告编号：临2022-027

江河创建集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2022年5月10日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第三次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式

送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《关于投资建设光伏建筑一体化异型光伏组件柔性生产基地暨向全资子公司进行增资的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司根据战略发展规划及业务经营需要，向公司全资子公司北京江河智慧光伏建筑有限公司增资 4亿元，用于其在湖北省浠水县投资建设 300MW 光伏建筑一体化异型光伏组件柔性生产基地项目。

上述内容详见公司于2022年5月11日披露的临2022-028号《江河集团关于投资建设光伏建筑一体化异型光伏组件柔性生产基地暨向全资子公司进行增资的公告》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2022年5月10日