China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

中國旅遊集團中免股份有限公司

（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1880）

董事名單與其角色和職能

中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員名

單載列如下：

執行董事

李剛先生（主席）

陳國強先生（副主席）王軒先生獨立非執行董事張潤鋼先生王斌先生劉燕女士葛明先生

本公司共設有四個董事委員會，各董事委員會的組成情況載列如下：

審計與風險管理委員會

王斌先生（主席）張潤鋼先生劉燕女士葛明先生薪酬與考核委員會

劉燕女士（主席）張潤鋼先生王斌先生戰略委員會

李剛先生（主席）陳國強先生王軒先生張潤鋼先生提名委員會

張潤鋼先生（主席）李剛先生王軒先生王斌先生劉燕女士香港，二零二三年二月二日