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China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

中國旅遊集團中免股份有限公司

（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：1880）董事會會議召開日期

中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於2023年3月30日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2022年度12月31日止年度的經審計年度業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息（如有）及其他議題。

承董事會命中國旅遊集團中免股份有限公司董事會主席李剛先生香港，2023年3月20日於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李剛先生、陳國強先生及王軒先生，及獨立非執行董事張潤鋼先生、王斌先生、劉燕女士及葛明先生。