证券代码:601888证券简称:中国中免公告编号:临2024-002
中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第六次会议(现场结合通讯方式)
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会
议于2024年1月11日以电子邮件方式发出通知,于2024年1月16日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人(其中:委托出席董事1人,董事长王轩因公务原因委托非独立董事陈国强代为出席和表决)。
会议由副董事长陈国强主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于修订<公司资金管理制度>的议案》根据公司业务发展和经营管理需要,结合公司实际,公司对现行《公司资金管理制度》进行修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
2、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为满足公司战略规划及业务发展的需要,结合公司实际,公司对现行组织机构进行调整。
1表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会
2024年1月17日
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