证券代码：601888证券简称：中国中免公告编号：2025-032

中国旅游集团中免股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会、2025年第

一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年11月24日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

* 本公告参会事项适用于A股股东。H股股东参会事项请参见公司于香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的股东会通函等相关文件。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会（以下简称“临时股东会”）、2025 年第一次 A股

类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）、2025年第一次 H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

1召开的日期时间：2025年11月24日14点00分

召开地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月24日至2025年11月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项

（一）临时股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 H股股东非累积投票议案

1关于取消监事会并修订《公司章程》的议案√√

2关于修订《公司股东大会议事规则》的议案√√

3关于修订《公司董事会议事规则》的议案√√

4关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案√√

5关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案√√

6关于修订《公司独立董事制度》的议案√√

27公司2025年前三季度利润分配方案√√

（二）A股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案√

（三）H股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

H股股东非累积投票议案

1关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议以及公司第五届监事会第

十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月31日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，以及公司于2025年11月5日披露的股东会会议资料。

2. 特别决议议案：临时股东会议案 1、2、3、4、5；A股类别股东会议案 1；H

股类别股东会议案1。

3.对中小投资者单独计票的议案：临时股东会议案4、5、7

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆

3互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

特别提醒：为避免 A 股股东不必要的重复投票，参加网络投票的 A 股股东在公司临时股东会上投票，将视同其在公司 A 股类别股东会上对相应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司临时股东会及 A 股类别股东会上进行表决。

四、会议出席对象

4(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席公司临时股东会、A股类别股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 601888 中国中免 2025/11/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1．登记手续

现场出席本次股东会的股东或股东代理人请填妥股东会回执（参见附件3），并持以下文件办理会议登记：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其它能够表明其身

份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、公司营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、公司营业执照复印件。授权委托书格式参见附件1。

2．登记时间

2025年11月20日、11月21日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30。

3．登记方式

现场出席会议的股东需在登记时间内以电子邮件、邮寄等方式将会议登记所需文件送达至公司董事会办公室。

4．联系方式

5联系部门：董事会办公室

联系电话：010-84479696

联系地址：北京市东城区东直门外小街甲 2号正东国际大厦 A座

邮编：100027

电子邮箱：cdfir@ctg.cn

六、其他事项

1．本次会议会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股

东会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2．出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

2025年11月5日

附件1：临时股东会授权委托书

附件 2：A股类别股东会授权委托书

附件3：股东会回执

6附件1：临时股东会授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司

2025年第一次临时股东会授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

3关于修订《公司董事会议事规则》的议案

4关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案

5关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案

6关于修订《公司独立董事制度》的议案

7公司2025年前三季度利润分配方案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

7附件 2：A 股类别股东会授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司

2025 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年 11月 24日召开的贵公司 2025年第一次 A股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

8附件3：股东会回执

中国旅游集团中免股份有限公司

2025 年第一次临时股东会及 2025 年第一次 A 股类别股东会回执

股东姓名/名称

个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码

持股数量（股）股东账号法定代表人姓名法定代表人（法人股东填写）身份证号码

出席会议方式□亲自出席□委托代理人出席代理人姓名代理人（如适用）身份证号码联系电话电子邮箱通讯地址

注：1.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2.持股数量请按照本次股东会股权登记日（2025年11月19日）收市后的持股数量填写。

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