证券代码：601888证券简称：中国中免公告编号：临2026-016

中国旅游集团中免股份有限公司

关于2025年年度股东会、2026 年第一次 A

股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股

东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2026年第一次 A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）、2026年第一次 H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）

2.股东会召开日期：2026年6月26日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 601888 中国中免 2026/6/23

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国旅游集团有限公司

2.提案程序说明

1公司已于2026年6月5日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有50.08%

股份的股东中国旅游集团有限公司，在2026年6月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于公司董事会换届选举的议案》，该议案已经公

司第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月11日在《证券日报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-015）。

上述议案将采用累积投票方式进行表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。采用累积投票制选举的投票方式详见附件4。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月5日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月26日14点00分

召开地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

2(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)年度股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股及 H股股东非累积投票议案

1公司2025年度董事会工作报告√

2关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红计√

划的议案

3关于公司2025年度董事薪酬标准及薪酬方案的议案√

4关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案√

5关于制定《公司董事薪酬管理办法》的议案√

6关于续聘公司2026年度审计机构的议案√

7关于修订《公司对外担保管理制度》的议案√

8关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案√

9关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案√

10关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案√

累积投票议案

11.00关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）应选董事（4）人

11.01范云军√

11.02常筑军√

11.03王月浩√

11.04王轩√

12.00关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）应选独立董事（3）人

12.01王强√

12.02黄建华√

12.03韩颖姣√

（五）A股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案√

（六）H股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

H股股东非累积投票议案

1关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案√

31.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次、第三十次、第三十一次、第三

十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月31日、4月30日、

5月29日、6月11日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，以及公司于 2026 年 6月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）更新披露的股东会会议资料。

2. 特别决议议案：年度股东会议案 8、9、10；A股类别股东会议案 1；H股类

别股东会议案1。

3.对中小投资者单独计票的议案：年度股东会议案2、3、6、9、10、11、12。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件1：年度股东会授权委托书

附件 2：A股类别股东会授权委托书

附件3：股东会回执

附件4：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

4附件1：年度股东会授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年度董事会工作报告

2关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分

红计划的议案

3关于公司2025年度董事薪酬标准及薪酬方案的议案

4关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的

议案

5关于制定《公司董事薪酬管理办法》的议案

6关于续聘公司2026年度审计机构的议案

7关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

8关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

9关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案

10关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案

序号累积投票议案名称投票数

11.00关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）——

11.01范云军

11.02常筑军

11.03王月浩

11.04王轩

12.00关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）——

12.01王强

12.02黄建华

12.03韩颖姣

5委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

6附件 2：A 股类别股东会授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司

2026 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月 26日召开的贵公司 2026年第一次 A股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

7附件3：股东会回执

中国旅游集团中免股份有限公司

2025 年年度股东会及 2026 年第一次 A 股类别股东会回执

股东姓名/名称

个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码

持股数量（股）股东账号法定代表人姓名法定代表人（法人股东填写）身份证号码

出席会议方式□亲自出席□委托代理人出席代理人姓名代理人（如适用）身份证号码联系电话电子邮箱通讯地址

注：1.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2.持股数量请按照本次股东会股权登记日（2026年6月23日）下午收市时

的持股数量填写。

8附件4：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

9该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可

以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050

10