证券代码：601888证券简称：中国中免公告编号：临2026-017

中国旅游集团中免股份有限公司

2025年年度股东会、2026年第一次 A股类别股

东会、2026年第一次 H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

*2025年年度股东会

1.出席会议的股东和代理人人数2803

其中：A股股东人数 2802

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1113323591

其中：A股股东持有股份总数 1103321345

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 10002246

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）53.5819

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 53.1005

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4814* 2026年第一次 A股类别股东会

1. 出席会议的 A股股东和代理人人数 2802

2．出席会议的股东所持有表决权的 A股股份总数（股） 1103321345

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表

56.5088

决权股份总数的比例（%）

* 2026年第一次 H股类别股东会

1. 出席会议的 H股股东和代理人人数 1

2．出席会议的股东所持有表决权的 H股股份总数（股） 16271246

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表

12.9836

决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会、2026 年第一次

H股类别股东会由公司董事会召集。董事长范云军、副董事长刘昆因其他公务原因无法出席，本次会议由过半数的董事共同推举的董事王轩主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席3人。公司董事长范云军，副董事长刘昆，董事

常筑军、王月浩，独立董事王瑛因其他公务原因未列席本次会议。

2.公司总会计师兼董事会秘书杨洪义列席本次会议。

二、议案审议情况

说明：以下表决百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

(一)2025年年度股东会

1.非累积投票议案

（1）.议案名称：公司2025年度董事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1097637649 99.4849 5083496 0.4607 600200 0.0544

H股 9982446 99.8020 0 0.0000 19800 0.1980

普通股合计：110762009599.487750834960.45666200000.0557

（2）.议案名称：关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1098145949 99.5309 4796796 0.4348 378600 0.0343

H股 9990446 99.8820 0 0.0000 11800 0.1180

普通股合计：110813639599.534147967960.43093904000.0351

（3）.议案名称：关于公司2025年度董事薪酬标准及薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1097001745 99.4272 5784700 0.5243 534900 0.0485

H股 9990446 99.8820 0 0.0000 11800 0.1180

普通股合计：110699219199.431357847000.51965467000.0491

（4）.议案名称：关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 1096951949 99.4227 5831996 0.5286 537400 0.0487

H股 9982446 99.8020 0 0.0000 19800 0.1980

普通股合计：110693439599.426158319960.52385572000.0500（5）.议案名称：关于制定《公司董事薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1097101849 99.4363 5672796 0.5142 546700 0.0496

H股 9990446 99.8820 0 0.0000 11800 0.1180

普通股合计：110709229599.440356727960.50955585000.0502

（6）.议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1082393582 98.1032 20366732 1.8459 561031 0.0508

H股 916250 9.1604 9074196 90.7216 11800 0.1180

普通股合计：108330983297.3041294409282.64445728310.0515

（7）.议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1097277149 99.4522 5416296 0.4909 627900 0.0569

H股 9990446 99.8820 0 0.0000 11800 0.1180

普通股合计：110726759599.456054162960.48656397000.0575

（8）.议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1097424749 99.4656 5354796 0.4853 541800 0.0491

H股 9990446 99.8820 0 0.0000 11800 0.1180普通股合计： 1107415195 99.4693 5354796 0.4810 553600 0.0497

（9）.议案名称：关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1078028179 97.7075 24813365 2.2490 479801 0.0435

H股 4153845 41.5291 5848401 58.4709 0 0.0000

普通股合计：108218202497.2028306617662.75414798010.0431

（10）.议案名称：关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1098483148 99.5615 4456996 0.4040 381201 0.0346

H股 9990446 99.8820 0 0.0000 11800 0.1180

普通股合计：110847359499.564444569960.40033930010.0353

2.累积投票议案表决情况

（11）.关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比（%）

11.01范云军110302464699.0749是

11.02常筑军109512927598.3658是

11.03王月浩109103976097.9984是

11.04王轩110373314199.1386是

（12）.关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比（%）

12.01王强107950726696.9626是

12.02黄建华110405257299.1673是

12.03 韩颖姣 1104239153 99.1840 是3. 涉及重大事项，A股 5%以下股东的表决情况

（1）.非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2025年度利润分

2配方案及2026年中期分红5750325991.743047967967.65303786000.6040

计划的议案

3关于公司2025年度董事薪5635905589.917557847009.22915349000.8534

酬标准及薪酬方案的议案

6关于续聘公司2026年度审4175089266.61102036673232.49395610310.8951

计机构的议案

9关于授予董事会增发公司3738548959.64632481336539.58824798010.7655

股份一般性授权的议案

10关于授予董事会回购公司5784045892.280944569967.11093812010.6082

股份一般性授权的议案（2）.累积投票议案

关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

11.01范云军5261995483.9520是

11.02常筑军4767742676.0664是

11.03王月浩4527524972.2339是

11.04王轩5324148484.9436是

关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

12.01王强3494626155.7546是

12.02黄建华5341943685.2275是

12.03韩颖姣5360601785.5252是

(二)2026年第一次 A股类别股东会

1.议案名称：关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1098483148 99.5615 4456996 0.4040 381201 0.0346

(三)2026年第一次 H股类别股东会

1.议案名称：关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

H股 16259446 99.9275 11800 0.0725 0 0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会议案 8、9、10，2026年第一次 A股类别股东会议案 1以

及 2026年第一次 H股类别股东会议案 1均为特别决议案，已分别获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

2025年年度股东会议案11、12为累积投票制议案，涉及逐项表决，每个子

议案均获得通过。

三、其他报告事项

年度股东会上还听取了公司2025年度独立董事述职报告、公司2025年度高级管理人员薪酬方案以及公司高级管理人员薪酬管理制度的有关情况。

四、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、齐曼

(二)律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会、2026 年第一次

H股类别股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

2026年6月27日