中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十七次会议（通讯方式）决议公告

证券代码：601888证券简称：中国中免公告编号：临2025-041

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议（通讯方式）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七

次会议于2025年12月25日以电子邮件方式发出通知，于2025年12月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于与中国旅游集团有限公司签署<2026年度日常关联交易框架协议>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案涉及关联交易，关联董事范云军、刘昆回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国旅游集团有限公司签署<2026 年度日常关联交易框架协议>的公告》（公告编号：临2025-042）。

2.审议通过《关于制定<公司董事会授权决策方案>及其清单的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

13.审议通过《关于确定公司高级管理人员2024年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

董事常筑军、王月浩、王轩审议该议案时回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

4.审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》与公司实际情况，同意制定及修订部分公司治理制度。逐项表决结果如下：

4.1审议通过《关于修订<公司董事会审计与风险管理委员会议事规则>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

4.2审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

4.3审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

4.4审议通过《关于修订<公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。