江苏亚星锚链股份有限公司
2025年年度股东会
二零二六年五月二十五日
0江苏亚星锚链股份有限公司
2025年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2026年5月25日上午10：00
网络投票时间：自2026年5月25日至2026年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：陶兴董事长
会议议程：
一、主持人介绍到会情况；
二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：
序号议案内容报告人
1公司2025年度董事会工作报告肖莉莉
2公司2025年度财务决算报告王桂琴
3公司2025年年度报告及年度报告摘要肖莉莉
4关于公司2025年度利润分配预案陶兴
5关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案陶兴
6关于公司2026年度对外担保额度的议案王桂琴
关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
72026王桂琴年度审计机构的议案
关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
8王桂琴
2026年度内部控制审计机构的议案
9关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案陶兴
10关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案陶兴
11关于使用公司自有资金购买理财产品的议案王桂琴
12关于申请办理综合授信业务的议案王桂琴
1关于公司拟向深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及
13陶兴
产业化项目增加投资的议案
14关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案肖莉莉
15.00关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
15.01陶兴
15.02陶安祥
15.03陶良凤陶兴
15.04张卫新
15.05王桂琴
15.06沈义成
16.00关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
16.01齐保垒
陶兴
16.02金华
16.03曹新亚
四、会议听取公司独立董事2025年度述职报告；
五、宣布表决结果；
六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；
七、律师发表见证意见；
八、会议结束。
2议案一：
公司2025年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
一、报告期内公司从事的业务情况
1、主要业务
公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产企业，是我国船用锚链、海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件和高强度矿用链条及其配套附件。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置，是海上系泊定位系统的关键组成部分，为船舶、海洋工程行业的配套行业。公司的高强度矿用链条主要用于国内主流煤矿企业。
2、经营模式
采购模式：客户通常根据项目需要确定所需链条的规格和等级，并确定相应产品。公司根据订单的要求进行原材料钢材的采购，公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议，并根据生产任务提前与供应商签订供货合同，以保证原材料的质量，材料到货后，公司根据技术要求、采购规范等入库报检，并跟踪到材料合格入库。
生产模式：公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序。
销售模式：公司采用以销定产模式，产销量基本保持一致。
3、产能状况
本公司的产能状况主要体现在船用锚链、海洋石油平台系泊链及高强度矿用链上，2025年公司产能为35万吨，其中船用锚链16万吨，海洋石油平台系泊链11万吨，高强度矿用链3万吨，锚及船用铸钢件5万吨。
报告期内公司新增重要非主营业务的说明
□适用√不适用
二、报告期内公司所处行业情况船舶行业
2025年，全球造船业市场需求放缓，新船成交量有所回调，中国造船业仍然展现强劲韧性，
继续保持全球领先地位，船舶出口金额持续增长。
海洋油气工程行业
根据《中国海洋能源发展报告2025》分析，2025年全球海洋油气勘探开发投资达2175.5亿美元，占全球油气总投资的35.7%，连续5年实现增长，持续的资本投入为全球海工市场奠定了项目基础。
3三、经营情况讨论与分析
2025年，我国造船工业经受严峻考验，继续稳固全球领先地位。据中国船舶工业行业协会数据，以载重吨计，我国造船完工量同比增长11.4%，占世界总量56.1%；新接订单量同比下降4.6%，占比69.0%；手持订单量同比增长31.5%，占比66.8%，三大指标国际市场份额连续16年位居全
球第一。海工装备市场，我国进一步巩固在海洋工程装备领域的领先优势，市场份额连续8年居世界首位。
报告期公司坚定不移抓市场抢订单，全力做好生产保障，持续推进降本增效工作，加强管理，防范风险，不断提升市场竞争能力，实现归属于母公司所有者的净利润31742.95万元。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的链条生产企业，显著的规模优势可以有效提高
设备使用率和生产效率，降低综合成本。
2、公司船用锚链及海洋平台系泊链获得了包括美国船级社，德国劳氏船级社，法国船级社、挪威船级社等多家船级社认证，高强度矿用链获得了矿用链煤安认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。
3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，已经获得全球知名企业认证和市场广泛认可。目前，我公司已成为英国石油公司、皇家荷兰壳牌公司、道达尔石油及天然气公司等多家油公司的合格供应商；同时也是国家能源、潞安集团、陕煤集团等国内煤企的供应商。
4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，我公司参与的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了2014年度国家科学技术进步特等奖。公司技术中心被认定为第22 批国家认定企业技术中心。2017 年6 月，由我公司主导编制的国际标准ISO20438《船舶与海洋技术系泊链》正式出版发布，标志着我公司在系泊链制造生产和技术研发上达到世界领先水平。
5、设备优势。公司可生产制造全球最大锚链，目前可生产链径达Φ220的链环，公司在超高
强度R5 海洋系泊链技术改造项目中将采用自动化程度更高的制链机组，全面提升设备优势。
6、海洋工程系泊系统连接件优势。公司新建的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能，产品获全球一流石油公司认可。
五、报告期内主要经营情况
2025年度生产船用链及附件139613吨，比去年同期增加2930吨，同比增幅2.14%；生产
系泊链38586吨，比去年同期增加19335吨，同比增幅100.44%。本报告期内总销售177916吨，同比去年增加15888吨，同比增幅9.81%，其中销售船用链及附件142057吨，比去年同期增加8869吨，同比增幅6.66%；销售系泊链35859吨，比去年同期增加7019吨，同比增幅24.34%。
42025年全年完成销售收入20.99亿元，同比上升5.56%，报告期实现归属于母公司所有者的
净利润31742.95万元。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入2099188097.201988656370.925.56
营业成本1435263622.571363936460.215.23
销售费用69116468.1470823402.44-2.41
管理费用136746550.35127708312.287.08
财务费用-2857920.14-13575069.0278.95
研发费用132694389.38113912299.6616.49
经营活动产生的现金流量净额256644840.86162966931.0057.48
投资活动产生的现金流量净额-153060728.39-455143142.0766.37
筹资活动产生的现金流量净额-2772965.88151600013.45-101.83
财务费用变动原因说明：主要是报告期内汇兑损益同比增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金的减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内理财产品到期赎回金额同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2.收入和成本分析
√适用□不适用
2025年销售船用链及附件142057吨，比去年同期增加8869吨，同比增幅6.66%，完成船
用锚链及销售14.40亿元；销售系泊链35859吨，比去年同期增加7019吨，同比增幅24.34%，完成系泊链销售6.29亿元。
订单分析报告期，公司承接订单20.79万吨，其中船用锚链及附件订单16万吨，系泊链订单4.79万吨。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元币种：人民币主营业务分行业情况营业收入比营业成本比毛利率毛利率比上
分行业营业收入营业成本%上年增减上年增减（）%%年增减（%）（）（）
海工行业628694096.28370144660.5341.1217.0713.661.76
船舶行业1440258758.731049150859.4027.161.141.66-0.37
5主营业务分产品情况
营业收入比营业成本比毛利率毛利率比上
分产品营业收入营业成本%上年增减上年增减（）%%年增减（%）（）（）
系泊链628694096.28370144660.5341.1217.0713.661.76
船用链及1440258758.731049150859.4027.161.141.66-0.37附件主营业务分地区情况营业收入比营业成本比毛利率毛利率比上
分地区营业收入营业成本%上年增减上年增减（）年增减（%）
（%）（%）
国内销售1175870961.73924904255.2221.348.638.560.05
国外销售893081893.28494391264.7144.641.65-2.242.20
(2).产销量情况分析表
√适用□不适用生产量比销售量比库存量比主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减
（%）（%）（%）
系泊链吨38586358599380100.44%24.34%40.99%船用链及
吨139613142057244892.14%6.66%-9.07%附件产销量情况说明
系泊链生产量和库存量与去年同期相比，上涨幅度较大：主要是公司按订单生产，为即将交货的订单进行的备货。
(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4).成本分析表
单位：元币种：人民币
6分行业情况
本期金额较上成本构成项本期占总成上年同期占总成情况
分行业本期金额(%)上年同期金额(%)年同期变动比目本比例本比例
例(%)说明
海工行业原材料282282007.9676.26251464741.2677.2212.26
海工行业辅料2039226.150.551907020.430.596.93
海工行业人工工资21714000.905.8717253265.185.3025.85
海工行业折旧6750898.371.828946143.232.75-24.54
海工行业能源7011415.761.896417318.471.979.26
海工行业运费31332178.208.4627510960.138.4513.89
海工行业制造费用19014933.205.1412154042.393.7356.45报告期内设备修理费的增加及船检费用的增加
船舶行业原材料741820873.0370.71767076418.3674.33-3.29
船舶行业辅料9417491.410.908806943.040.856.93
船舶行业人工工资100278930.399.5679678498.007.7225.85
船舶行业折旧31176790.972.9741314803.214.00-24.54
船舶行业能源32379904.363.0929636262.552.879.26
船舶行业运费46262690.224.4149376215.934.78-6.31
船舶行业制造费用87814179.018.3756129424.335.4456.45报告期内设备修理费的增加及船检费用的增加分产品情况本期金额较上成本构成项本期占总成上年同期占总成情况
分产品本期金额(%)上年同期金额年同期变动比目本比例本比例(%)
例(%)说明
系泊链原材料282282007.9676.26251464741.2677.2212.26
系泊链辅料2039226.150.551907020.430.596.93
系泊链人工工资21714000.905.8717253265.185.3025.85
系泊链折旧6750898.371.828946143.232.75-24.54
系泊链能源7011415.761.896417318.471.979.26
系泊链运费31332178.208.4627510960.138.4513.89
719014933.205.1412154042.393.7356.45报告期内设备修理费的增加及船检系泊链制造费用
费用的增加
船用链及附件原材料282282007.9676.26251464741.2677.2212.26
船用链及附件辅料2039226.150.551907020.430.596.93
船用链及附件人工工资21714000.905.8717253265.185.3025.85
船用链及附件折旧6750898.371.828946143.232.75-24.54
船用链及附件能源7011415.761.896417318.471.979.26
船用链及附件运费31332178.208.4627510960.138.4513.89
船用链及附件制造费用19014933.205.1412154042.393.7356.45报告期内设备修理费的增加及船检费用的增加
8(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7).主要销售客户及主要供应商情况
属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明国网江苏省电力有限公司靖江市供电分公司和国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司均为国网
江苏省电力有限公司旗下分公司，故按照同一控制口径合并列示A.公司主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额63105.59万元，占年度销售总额30.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。
前五名供应商采购额72934.82万元，占年度采购总额50.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。
B.报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
C. 报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示前五名销售客户
□适用√不适用前五名供应商
□适用√不适用
D. 报告期内公司存在贸易业务收入
□适用√不适用
贸易业务占营业收入比例超过10%前五名销售客户
□适用√不适用
贸易业务收入占营业收入比例超过10%前五名供应商
□适用√不适用
93.费用
√适用□不适用
单位：元项目2025年度2024年度同比变动金额变动幅度
销售费用69116468.1470823402.44-1706934.30-2.41%
管理费用136746550.35127708312.289038238.077.08%
财务费用-2857920.14-13575069.0210717148.8878.95%
所得税费用47047769.9046804994.98242774.920.52%
财务费用为-2857920.14元，同比增加10717148.88元，增幅78.95%，主要是报告期内汇兑损益同比增加。
4.研发投入
(1).研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期费用化研发投入132694389.38本期资本化研发投入0
研发投入合计132694389.38
研发投入总额占营业收入比例（%）6.32
研发投入资本化的比重（%）0
(2).研发人员情况表
√适用□不适用公司研发人员的数量310
研发人员数量占公司总人数的比例（%）18.61研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生2硕士研究生4本科81专科129高中及以下94研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）24
30-40岁（含30岁，不含40岁）80
40-50岁（含40岁，不含50岁）113
50-60岁（含50岁，不含60岁）83
60岁及以上10
(3).情况说明
√适用□不适用
2025年申请专利23件，其中发明专利19件，实用新型4件。2025年授权专利26件，发明
10专利19件，实用新型7件。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5.现金流
√适用□不适用变动幅项目2025年度2024年度同比变动金额说明度主要是报告期内经营活动产生
的现金流量净256644840.86162966931.0093677909.8657.48%购买商品、接受劳务支付的现金额的减少投资活动产生主要是报告期内
的现金流量净-153060728.39-455143142.07302082413.6866.37%理财产品到期赎额回金额同比增加主要是报告期内筹资活动产生
的现金流量净-2772965.88151600013.45-154372979.33-101.83%支付的其他与筹资活动有关的现额金同比增加
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用报告期，非主营业务导致利润重大变化的主要是以下因素：
1、投资收益47913569.49元；
2、公允价值变动收益42919891.73元
上述合计影响利润总额90833461.22元
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元币种：人民币
11上期期末数本期期末金额较
本期期末数占总
项目名称本期期末数%上期期末数占总资产的上期期末变动比情况说明资产的比例（）比例（%）例（%）
7607306.490.1312572910.570.24-39.49报告期末计入应收款项融资的承兑汇票应收款项融资
金额同比减少
预付款项102192215.571.7270837253.471.3444.26截至2025年末预付的材料款同比增加
203581683.163.4363406604.791.20221.07主要是一年内到期的债权投资重分类到其他流动资产
其他流动资产
债权投资179798159.213.0384269935.661.59113.36报告期内新增债权投资
在建工程22329603.230.3894605971.261.79-76.40主要是报告期内子公司的装修工程完工决算导致在建工程金额较期初减少
长期待摊费用56094575.120.94338407.490.0116476.04报告期内子公司装修工程的增加
其他非流动资产87129920.351.4731557912.330.60176.10主要是报告期末预付土地款重分类至其他非流动资产
短期借款398252727.116.71173361534.333.28129.72报告期内新增短期贷款2.2亿元
应付票据102090665.741.7244030000.000.83131.87报告期末子公司采用承兑汇票支付供应商钢材款的金额同比增加
预收款项0.00600680.230.01-100.00报告期内清理了长期未清理的预收款项
应交税费43411791.360.7330569978.250.5842.01主要是报告期末应交企业所得税同比增加
其他应付款23023418.660.3917639187.300.3330.52主要是报告期末应付员工报销款同比增加
一年内到期的非103561493.321.74397723724.107.52-73.96主要是报告期末长期借款重分类至一年内流动负债到期的非流动负债同比减少
长期借款580636632.319.78166778458.603.15248.15报告期末部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债同比减少
122.境外资产情况
√适用□不适用
(1)资产规模
其中：境外资产359160168.88（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为6.05%。
(2)境外资产占比较高的相关说明
□适用√不适用
3.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用期末期初项目受限受限受限受限账面余额账面价值账面余额账面价值类型情况类型情况
货币资417964635.93417964635.93质押各类保91216876.3391216876.33质押各类保金等证金等证金
固定资7495354.265833884.10借款抵抵押7495354.266545942.74借款抵抵押产押押
合计425459990.19423798520.0398712230.5997762819.07
4.其他说明
□适用√不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用□不适用船舶行业
2025年，全球造船业市场需求放缓，新船成交量有所回调，中国造船业仍然展现强劲韧性，
继续保持全球领先地位，船舶出口金额持续增长。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的56.1%、69.0%和66.8%，以修正总吨计分别占50.3%，63.0%和59.4%。
海洋油气工程行业
根据《中国海洋能源发展报告2025》分析，2025年全球海洋油气勘探开发投资达2175.5亿美元，占全球油气总投资的35.7%，连续5年实现增长，持续的资本投入为全球海工市场奠定了基础。
13(五)投资状况分析
对外股权投资总体分析
□适用√不适用
1.重大的股权投资
□适用√不适用
2.重大的非股权投资
□适用√不适用
3.以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币计入权益的
本期公允价值变本期计提的本期出售/赎回金资产类别期初数累计公允价本期购买金额其他变动期末数动损益减值额值变动
股票317677174.8011108550.76134813643.85197519476.15266079893.26
信托产品194912535.01-3880777.680.001515000.00175192126.5117354630.82
私募基金0.0015932934.86213067613.670.00229000548.53
其他626750193.8819759183.78556701784.22809004339.78394206822.10
合计1139339903.6942919891.720.000.00906098041.741181715942.440.00906641894.71证券投资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币计入权益本期公允最初投资期初账面的累计公本期购买本期出售本期投资期末账面会计核算证券品种证券代码证券简称资金来源价值变动成本价值允价值变金额金额损益价值科目损益动股票002155湖南黄金230497自有资金4719003506106900822510交易性金
14融资产
0024070100800014889532496953894833.60交易性金股票多氟多自有资金.56.567融资产
股票3005251784020博思软件.81自有资金2383740-226440183602157300交易性金融资产
3789384
股票600019宝钢股份.83自有资金38500002475001210004097500交易性金融资产
26733393875409-2909793584430交易性金
股票600150中国船舶0.57自有资金202694252融资产
600438-654179.110550-7950102600交易性金股票通威股份96自有资金融资产
股票601012隆基绿能178137自有资金10682816932123760交易性金融资产
股票601728-465089.中国电信36自有资金722-9227.39630交易性金融资产股票601857中国石油1760000自有资金26820004410001410003123000交易性金融资产股票601872交易性金招商轮船1066400自有资金130634106640093311197034融资产
股票600583海油工程1342184自有资金-1689813421841325286交易性金融资产股票603995交易性金甬金股份2179232自有资金48323514192133496074002184064融资产景顺长城新能源产
0113286000000440698711892515596238交易性金基金业股票型自有资金.2.26.46融资产
证券投资
基金 A龙乾雪球
基金 T18011 36 号第 1 5000000 自有资金 4277500 1223500 5501000 交易性金融资产期
1560002615177701160000800002100001168000交易性金股票中远海能0自有资金00融资产
股票6000576528428厦门象屿.2自有资金649000020300003500008520000交易性金融资产
60015037857567262769937643.937857567182683-1635153959606交易性金股票中国船舶0.55自有资金2.810.55451.23.26融资产
60048224991772247000-1770002070000交易性金股票中国动力6自有资金002676100融资产
股票60159802568000中国外运自有资金0-248496
2543150-239150交易性金
44融资产
郑煤机601717809162713231817138905629129212650251407942交易性金股票（中创智.06自有资金2.94.94.065融资产领）
60189814388671218000股票中煤能源7自有资金0260000424000
1244000交易性金
0融资产
60191944138762617330-975128.3032428107429747218324477948交易性金股票中远海控1.09自有资金0696.35.61.392融资产
股票601975招商南油2251347交易性金自有资金2141859-752732066586融资产
6032181284819120500012000003500001325000交易性金股票日月股份7自有资金00融资产
1206000
股票000528柳工0自有资金0689487.5
1274948-260948交易性金
7.57.5融资产
股票000900交易性金现代投资-69861.8自有资金441-3215409融资产
00096301211000769853128798531647交易性金股票华东医药自有资金03融资产
00120509645000-7052728939728-679728交易性金股票盛航股份自有资金
融资产
00200101098500724806.01170980-183480交易性金股票新和成自有资金046.046.04融资产
1600208103570000293979.53863979-793979.交易性金股票金螳螂自有资金.55融资产
股票002608江苏国信8966000自有资金767000052776389660008295763-1135768868000交易性金3融资产
股票688009中国通号1619250自有资金02175087615407142290-969101641000交易性金融资产
00212000013814041381404-102369交易性金股票韵达股份自有资金999融资产
6005832806267股票海油工程0自有资金0424391
28062672848706交易性金
08040001融资产
股票600930华电新能27030自有资金0264352703053465交易性金融资产
股票600582天地科技1077732自有资金0-734410777321070388交易性金融资产
股票000636风华高科669091自有资金1363700-6311006750732600交易性金融资产股票600019宝钢股份5349000自有资金45278566871441540005215000交易性金融资产
60015013837股票中国船舶62自有资金1732682189746
-89348.0交易性金
61922428融资产
欣享1号信托产品集合资金自有资金3350500000503350交易性金融资产信托计划国民信托金钻债券
投资集合1436445-16927214195171065554交易性金信托产品自有资金
资金信托25.58.1697.36.260融资产
计划第11期
天风天成5126800-219139332403233335321583628交易性金信托产品自有资金
亚星发展9.549.529.2.020.82融资产
17单子资产
管理计划聚益汇信
信托产品资本0171261017自有资金10150005.441015000交易性金融资产号砚博乘风量化18
15932934213067616125401.2290005交易性金
基金号私募证自有资金.863.77948.5融资产券投资基金泰康开泰
基金美元货币自有资金03463670528136210交易性金.1534636705融资产基金
合计//262302752127412557345384032937271164390724558169024/9796303616/证券投资情况的说明
□适用√不适用私募基金投资情况
√适用□不适用
公司于2025年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，并经过2025年5月22日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过16亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司与深圳前海砚博乘风资产管理有限公司办理了“砚博乘风量化18号私募证券投资基金”相关手续，购买金额2.78亿元。本公司对该私募基金持有100.00%权益，拥有实质性权利，控制该结构化主体。截至2025年12月31日，单位净值1.039。
衍生品投资情况
□适用√不适用
184.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用√不适用
(六)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币注册资本公司名称公司类型主要业务总资产净资产营业收入营业利润净利润（万元）亚星（镇江）系泊链有限公
子公司锚链制造及销售52613.38792967777.30679803091.69324681362.8943303261.8242612135.76司亚星（马鞍山）高强度链业高强度链制造及
子公司10000158593037.83106006935.90161956586.2233862561.1925794685.46有限公司销售亚星（香港）国际有限公司子公司系泊链贸易美元200359160168.8855398123.20163192175.1135955730.3435063859.99报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
(八)公司控制的结构化主体情况
√适用□不适用
19注册资本
结构化主体名称结构化主体简称持股比例(%)表决权比例（%）(经营范围万元)
天风天成亚星发展单一资产管理计划天风天成100.00100.00-投资
国民信托金钻债券投资集合资金信托计划第11期国民金钻100.00100.00-投资
北京信托·聚益汇信资本017号单一资金信托北京信托100.00100.00-投资
砚博乘风量化18号私募证券投资基金砚博基金100.00100.00-投资
1）投资结构化主体
公司于2025年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，并经过2025年5月22日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过16亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司与深圳前海砚博乘风资产管理有限公司办理了“砚博乘风量化18号私募证券投资基金”相关手续，本公司对该私募基金持有100.00%权益，拥有实质性权利，控制该结构化主体。砚博量化自成立之日起纳入合并范围。
2）结构化主体清算
国民金钻于2025年11月24日终止并办理了清算手续，国民金钻自清算之日起不再纳入合并范围。
20六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
全球造船业当前正处于老旧船舶更新与船队绿色低碳转型“双周期”叠加的关键发展阶段。在船舶更新需求领域，截至2025年12月底，全球船龄20年及以上的运力规模达4.5亿载重吨，与全球船厂手持订单规模基本持平；15至19年船龄的运力超5.5亿载重吨，预计未来十年将逐步完成淘汰，为行业带来更新订造需求。
全球海洋油气投资持续增长。全球海洋油气勘探开发投资已连续5年保持增长，预计
2026年同比增长3%以上，且投资重心向深水、超深水领域不断倾斜，海洋能源装备制造市
场发展前景较好。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
公司在船用锚链及海洋平台系泊链行业地位稳定，高强度矿用链、船用锚等产品仍在发展阶段。公司将继续围绕市场，抓订单、创业绩、保稳定，降本增效，提高技术创新能力，提升管理水平，不断增强在市场的竞争能力，实现企业持续发展。
(三)经营计划
√适用□不适用
根据船舶行业及海工行业的现状，2026年度计划完成营业收入23.20亿元，其中船舶锚链及附件营业收入15.56亿元，海洋工程系泊链及附件7.64亿元。
公司围绕经营计划，本年度主要做好以下工作：
1、深化销售服务理念，以市场为导向，满足客户需求
坚定不移抓市场抢订单，全方位、多领域拓展市场。以市场为导向，强化销售服务意识，全方位支持销售接单，利用一切资源为销售多接订单、抢接订单创造条件。采取有效措施拓展中大规格产品市场，巩固原有的船用链市场份额，加大系泊链市场份额，同时全力推广公司优质的矿用链产品并同时做好锚及船舶铸钢件的市场宣传。
2、加强内部管理，继续做好降本增效工作。继续深入开展目标成本管理，严把节能降耗关，千方百计降低燃料、水、电、气的单耗，提高原材料利用率，降低产品综合成本。
3、依托公司的行业地位，继续加大与国际大型石油公司、能源公司的合作，提高市场份额；充分利用设备优势，拓展大规格链条市场。
4、加强精益生产管理，保障设备制造精度。严格质量控制，夯实品牌根基。
5、发挥公司生产装备研制优势，有步骤地进行智能化、自动化生产线设计制造，提高
生产效率，降低劳动力成本。
6、加强技术创新，保持技术领先地位。加大对制造工艺、产品应用技术攻关力度，加
21强新工艺、新技术的研究应用。
(四)可能面对的风险
√适用□不适用
1、市场风险：公司所处的船舶行业及海洋工程行业受航运市场形势和国际原油价格等
周期性波动的影响较大，因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程制造行业也呈现明显的周期性特征，对新船订单量和新船价格造成波动性影响，从而对公司的业绩产生影响；
2、原材料价格风险：公司的主要原材料为棒材及其他钢材制品，报告期内公司生产经
营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。
3、汇率风险：公司产品出口，如汇率波动较大，对公司业绩有较大影响。为降低汇率
波动对业绩的影响，公司视情况与银行开展远期结售汇等业务，一定程度上对冲汇率波动的风险。
请各位股东审议！
江苏亚星锚链股份有限公司
2026年5月25日
22议案二：
公司2025年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2025年度生产船用链及附件139613吨，比去年同期增加2930吨，同
比增幅2.14%；生产系泊链38586吨，比去年同期增加19335吨，同比增幅
100.44%。本报告期内总销售177916吨，同比去年增加15888吨，同比增幅
9.81%，其中销售船用链及附件142057吨，比去年同期增加8869吨，同比增
幅6.66%；销售系泊链35859吨，比去年同期增加7019吨，同比增幅24.34%。
2025年期末库存船用链及附件24489吨，系泊链9380吨，总共33869吨。
一、资产负债情况
2025年末，公司总资产593859万元，比年初增加64691万元，增幅12.23%。
流动资产期末合计461230万元，比年初增加28950万元，增幅6.7%，其中：
货币资金191807万元，比年初增加42341万元，增幅28.33%。
交易性金融资产90664万元，比年初减少23270万元，降幅20.42%。
应收票据8540万元，比年初增加229万元，增幅2.76%。
应收帐款64417万元，比年初增加11314万元，增幅21.31%。
应收款项融资761万元，比年初减少497万元，降幅39.49%，报告期末计入应收款项融资的承兑汇票金额同比减少。
预付账款10219万元，比年初增加7084万元，增幅44.26%，主要是截至2025年末预付的材料款同比增加。
其他应收款925万元，比年初增加68万元，增幅7.96%。
存货87569万元，比年初减少4360万元，降幅4.74%。
其他流动资产20358万元，比年初增加14018万元，增幅221.07%，主要是一年内到期的债权投资重分类到其他流动资产。
非流动资产期末合计132629万元，比年初增加35741万元，增幅36.89%，其中：
债权投资17980万元，比年初增加9553万元，增幅113.36%，报告期内新增债权投资。
其他非流动金融资产1万元，比年初减少0万元，降幅0%。
投资性房地产55万元，比年初减少10万元，降幅15.88%。
固定资产64992万元，比年初增加7916万元，增幅13.87%。
在建工程2233万元，比年初减少7228万元，降幅76.4%，主要是报告期内子公司江星酒店的装修工程完工决算导致在建工程金额较期初减少。
使用权资产21万元，比年初减少2万元，降幅7.32%。
23无形资产13021万元，比年初减少586万元，降幅4.31%。
长期待摊费用5609万元，比年初增加5576万元，增幅16476.04%，报告期内子公司江星酒店装修工程的增加。
递延所得税资产5975万元，比年初增加936万元，增幅18.57%。
其他非流动资产8713万元，比年初增加5557万元，增幅176.10%，主要是报告期末预付4070万土地款重分类至其他非流动资产。
2025年末，公司总负债193088万元，比年初增加45382万元，增幅30.72%。
流动负债期末合计127446万元，比年初增加4660万元，增幅3.8%，其中：
短期借款39825万元，比年初增加22489万元，增幅129.72%，报告期内新增短期短期贷款2.2亿元。
交易性金融负债134万元，比年初增加134万元，报告期末砚博基金的金融产品
应付票据10209万元，比年初增加5806万元，增幅131.87%，报告期末子公司亚星（镇江）采用承兑汇票支付供应商钢材款的金额同比增加。
应付账款22710万元，比年初增加1284万元，增幅14.2%。
预收账款0万元，比年初减少60万元，降幅100%，报告期内清理了长期未清理的预收款项。
合同负债24654万元，比年初增加1837万元，增幅8.05%。
应付职工薪酬3229万元，比年初减少30万元，降幅0.93%。
应交税费4341万元，比年初增加1284万元，增幅42.01%，主要是报告期末应交企业所得税同比增加。
其他应付款2302万元，比年初增加538万元，增幅30.52%，主要是报告期末应付员工报销款同比增加。
一年内到期非流动负债10356万元，比年初减少29416万元，降幅73.96%，主要是报告期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债同比减少。
其他流动负债9685万元，比年初减少746万元，降幅7.15%。
非流动负债期末合计65642万元，比年初增加40722万元，增幅163.41%，其中：
长期借款58064万元，比年初增加41386万元，增幅248.15%，报告期末部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债同比减少。
递延收益7433万元，比年初减少664万元，降幅8.20%。
递延所得税负债145万元，比年初减少0万元，降幅0%。
2025年末，所有者权益400771万元，比年初增加19309万元，增幅5.06%，
其中：归属于母公司的所有者权益380901万元，比年初增加18311万元，增幅5.05%；
24未分配利润128258万元，盈余公积18302万元。
二、经营业绩情况
2025年公司实现营业收入209919万元，同比增加11053万元，增幅5.56%。
营业成本143526万元，同比增加7133万元，增幅5.23%。
税金及附加2537万元，同比增加623万元，增幅32.56%，主要是报告期内城建税及教育费附加同比增加。
销售费用6912万元，同比减少171万元，降幅2.41%。
管理费用13675万元，同比增加904万元，增幅7.08%。
研发费用13269万元，同比增加1878万元，增幅16.49%。
财务费用-286万元，同比增加1072万元，增幅78.95%，主要是报告期内汇兑损益同比增加。
其他收益1972万，同比减少240万元，降幅10.84%。
投资收益4791万元，同比增加2165万元，增幅82.44%，主要是报告期内债权投资在持有期间取得的利息收入同比增加。
公允价值变动收益4292万元，同比增加2347万元，增幅120.72%，报告期内权益工具投资的公允价值变动收益同比增加。
信用减值损失-783万元，同比减少58万元，降幅7.94%。
资产减值损失-2942万元，同比增加115万元，增幅3.75%。
资产处置收益-6万元，同比减少2万元，降幅31.54%，主要是非流动资产处置损失同比增加。
营业外收入172万元，同比增加170万元，增幅7150.15%，主要是报告期内外销合同取消收到的违约金同比增加。
营业外支出311万元，同比增加185万元，增幅148.18%，主要是报告期内罚款、滞纳金、违约金同比增加
2025年度实现利润总额37471万元，比去年同期增加3927万元，增幅11.71%。
2025年净利润32767万元，其中归属于母公司股东的净利润31743万元，比去
年同期增加3550万元，增幅12.59%；少数股东损益1024万元，比去年同期增加353万元，增幅52.65%，主要是报告期内子公司亚星新重庆扭亏为盈。
主营业务收入分析：
分产品：
主营业务收入产品名称
2025年度2024年度同比变动变动幅度
25系泊链628694096.28537031492.3391662603.9517.07%
船用链及附件1440258758.731424020750.1116238008.621.14%
合计2068952855.011961052242.44107900612.575.50%
分区域：
主营业务收入产品名称
2025年度2024年度同比变动变动幅度
国内销售1175870961.731082491614.0193379347.728.63%
国外销售893081893.28878560628.4314521264.851.65%
合计2068952855.011961052242.44107900612.575.50%
由以上两表可以看出2025年度分产品销售中，系泊链销售同比增加9166万元，增幅17.07%；船用链及附件销售同比增加1624万元，增幅1.14%；分区域销售中，国内销售同比减少增加9338万元，增幅8.63%，国外销售同比增加1452万元，增幅
1.65%。2025年度主营业务收入同比2024年度的波动幅度不大，市场情况较稳定。
关于毛利率的分析：
2025年度2024年度
产品名称主营业务收入主营业务成本毛利率主营业务收入主营业务成本毛利率
系泊链628694096.28370144660.5341.12%537031492.33325653491.0939.36%
船用链及附件1440258758.731049150859.4027.16%1424020750.111032018565.4327.53%
合计2068952855.011419295519.9331.40%1961052242.441357672056.5230.77%
由上表可以看出2025年度主营业务毛利率为31.4%，比2024年度毛利率上升0.63%，其中系泊链毛利率同比上升1.76%，船用链及附件毛利率同比下降0.37%。2025年度毛利率同比2024年度较稳定。
关于2025年度利润的分析：
1、收入成本
2025年公司实现营业收入209919万元，同比增加11053万元，增幅5.56%。
营业成本143526万元，同比增加7133万元，增幅5.23%。
2、期间费用
销售费用6912万元，同比减少171万元，降幅2.41%。
销售费用明细如下表：
26项目2025年度2024年度同比变动金额变动幅度
工资及附加11965474.7415024373.40-3058898.66-20.36%
佣金13253770.5513058677.42195093.131.49%
业务费29294370.7028326545.37967825.333.42%
保险费1646540.821169303.77477237.0540.81%
差旅费3614426.442811277.92803148.5228.57%
办公费3004401.304445961.77-1441560.47-32.42%
其他6337483.595987262.79350220.805.85%
合计69116468.1470823402.44-1706934.30-2.41%
管理费用13675万元，同比增加904元，增幅7.08%。
管理费用明细如下表：
项目2025年度2024年度同比变动金额变动幅度
工资及附加62166046.6959739731.582426315.114.06%
业务招待费27937526.9427297385.75640141.192.35%长期资产折旧及
16193609.9118665986.24-2472376.33-13.25%
摊销
办公费7271685.605822202.011449483.5924.90%
差旅费1428760.021629831.26-201071.24-12.34%
其他21748921.1914553175.447195745.7549.44%
合计136746550.35127708312.289038238.077.08%
研发费用13269万元，同比增加1878万元，增幅16.49%。
研发费用明细如下表：
项目2025年度2024年度同比变动金额变动幅度
工资及附加32890939.5729962851.042928088.539.77%
材料、能源及动力66117321.8857516214.738601107.1514.95%
咨询服务费5777934.412922305.622855628.7997.72%
长期资产折旧及摊销4568397.355109318.50-540921.15-10.59%
其他23339796.1718401609.774938186.4026.84%
合计132694389.38113912299.6618782089.7216.49%
财务费用-286万元，同比增加1072万元，增幅78.95%，主要是报告期内汇兑损益同比增加。
财务费用明细如下表：
27项目2025年度2024年度同比变动金额变动幅度
利息支出19591273.1915934020.643657252.5522.95%
减：利息收入35894042.2120934351.3814959690.83-71.46%
汇兑损益11671831.18-9510893.6021182724.78-222.72%
手续费及其他1773017.70936155.32836862.3889.39%
合计-2857920.14-13575069.0210717148.8878.95%
三、现金流量情况
2025年经营活动产生的现金流量净额25664万元，投资活动产生的现金流量
净额-15306万元，筹资活动产生的现金流量净额-277万元。
四、主要财务比率情况
基本每股收益0.331元
加权平均净资产收益率8.52%
销售净利率15.61%
资产负债率32.51%
请各位股东审议！
江苏亚星锚链股份有限公司
2026年5月25日
28议案三：
公司2025年年度报告及年度报告摘要
各位股东及股东代表：
公司年度审计会计师事务所公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。公司2025年度报告及其摘要已于2026年 4 月 28 日披露，具体情况请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。
请各位股东审议！
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十五日
29议案四：
关于公司2025年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末可分配利润为人民币922486857.64元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本959400000股，以此计算合计拟派发现金红5756.40万元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利3837.60万元）占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.22%。本年度不进行资本公积转增股本，不派发红股。
请各位股东审议！
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十五日
30议案五：
关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案
各位股东及股东代表：
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下：
一、2026年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利
润分配的条件下制定具体的中期分红方案：
（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论
证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
二、相关审批程序
董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2026年4月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意该事项并同意提交公司2025年年度股东会审议。
请各位股东审议！
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十五日
31议案六：
关于公司2026年度对外担保额度的议案
各位股东及股东代表：
一、担保及反担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足亚星国际的日常经营资金需求和业务发展需要，全资子公司亚星国际拟向银行申请不超过50000万元授信额度（包括贷款、开立保函、信用证等），公司拟为其提供不超过50000万元人民币的连带责任担保或质押担保。为提高公司决策效率，授权公司董事长在上述担保额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件，财务部办理具体相关事宜，亚星国际授权期限自股东会审议通过之日起一年。
（二）担保事项需履行的相关程序2026年4月24日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度的议案》，本次审议尚需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
单位：万元人民币被担担保额是保方度占上担保截至否最近市公司是否被担保方持目前本次担担保预计有关担保方一期最近一有反方股比担保保额度效期联资产期经审担保例余额担负债计净资保率产比例对全资子公司的担保预计股东会审议亚星锚亚星国
100%82.44%269665000012.48%通过之日起否否
链际一年
二、被担保人的基本情况统一社会法定代表公司名称注册地点注册资本成立日期信用代码经营范围人等系泊链产
2023年12
亚星国际陶兴香港200万美金3345873品贸易、进月6日
出口贸易、
32生产与研
发技术服
务、投资
上述主体与公司关系：为亚星锚链的全资子公司。
亚星国际最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元被担保方时间资产总额负债总额资产净额时间营业收入净利润
2025年1
2025年
月1日
12月3135916.0230376.25539.8116319.223506.39
-12月31日亚星国际日
2026年1
2026年3
38217.2931506.276711.02月1日-32323.571171.21月31日月31日
注：被担保方不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人，表格中
2026年1月1日-3月31日是未经审计的数据。
三、担保的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保预计是基于全资子公司的经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。此次事项尚需获得公司股东会批准后方为有效。本次被担保人资产负债率超过70%，提醒投资者关注。
五、董事会意见
董事会认为：公司为全资子公司亚星国际提供担保是为了满足子公司生产经营及资金需求，符合公司经营实际和发展规划，同意本次事项。本次事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
33截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币26966万元，不存在对控股
股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保。
请各位股东审议！
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十五日
34议案七：
关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。根据其审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。
请各位股东审议！
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十五日
35议案八：
关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年的优质审计服务，对公司相对熟悉，聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计单位，有利于公司内控的不断完善。因此，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度内控审计费用。
请各位股东审议！
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十五日
36议案九：
关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，公司于2026年4月24日召开第六届董事会第九次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。公司董事作为利益相关方，在审议时均回避了表决，同意将上述议案提交公司股东会审议。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况：
单位：万元
姓名职务报告期内从公司领取的应付薪酬总额（税前）
陶兴董事长93.804
陶安祥名誉董事长、董事91.779
陶良凤副董事长、总经理66.1404
王桂琴董事、财务总监45.058
张卫新董事、副总经理62.2564
沈义成董事、总经理助理23.157
齐保垒独立董事9.504
张艳独立董事9.504
张友法独立董事9.504
郭连春副总经理43.848
顾纪龙副总经理43.908
王拥军副总经理43.848
肖莉莉董秘32.232
李国荣副总经理（离任）2.2835
合计576.8263
请各位股东审议！
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十五日
37议案十：
关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员
（二）适用期限
薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
（三）薪酬方案
1.非独立董事
非独立董事薪酬方案为：由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励。
基本薪酬:根据人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
绩效薪酬：年度绩效与公司年度经营绩效相挂钩，考核结果应当依据经审计的财务数据开展，年终根据当年考核结果统算确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
中长期激励：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行。
2.独立董事
按年发放，按照不超过税前人民币10万/年支付报酬，实际领取薪酬提请股东会授权董事会根据独立董事的履职评价等具体情况决定。
3.高级管理人员
高级管理人员薪酬方案为：由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成
基本薪酬:根据人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
绩效薪酬：与公司年度经营绩效相挂钩，考核结果应当依据经审计的财务数据开展，年终根据当年考核结果统算确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
38与绩效薪酬总额的50%。
中长期激励：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行。
（四）其他规定
1.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定
代扣代缴个人所得税。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其
实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
3.公司董事兼任高级管理人员时，按单项职务领取工资，年度薪酬总额上限
按所兼任各单项职务中年薪标准孰高原则确定。
请各位股东审议！
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二六年五月二十五日
39议案十一：
关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
2026年4月24日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第六届董事会第九次
会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买银行、券商等金融机构发行的理财产品。
（二）投资金额
自股东会审议通过之日起1年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过20亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用。
（三）资金来源公司拟进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司委托理财的资金投向主要为银行、券商等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。
（五）投资期限
自股东会审议通过之日起1年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过20亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用。
二、审议程序公司于2026年4月24日召开公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过20亿元闲置自有资金购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。该议案尚需提请股东会审议通过。
三、投资风险分析及风控措施
40公司运用自有闲置流动资金投资的品种为理财产品。为控制风险，公司购买银行、证券
公司等金融机构的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资
金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参
与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资
以及相应的损益情况。
四、投资对公司的影响
公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
公司使用闲置自有资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，委托理财产生的收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动收益”。
请各位股东审议！
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二六年五月二十五日
41议案十二：
关于申请办理综合授信业务的议案
各位股东及股东代表：
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开
第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。
具体情况如下：
为满足公司生产经营发展需要，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币160000.00万元的综合授信额度，该额度自股东会通过之日起，一年内有效。综合授信业务包括但不限于：办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。
授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行等金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。
为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长在额度内办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。
请各位股东审议！
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二六年五月二十五日
42议案十三：
关于公司拟向深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目增加投资的议案
各位股东及股东代表：
一、对外投资概述
（一）基本情况2025年11月18日第六届董事会第五次临时会议已审议通过《关于公司拟投资深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目的议案》（详见公告编号：临2025-037），同意以不超过人民币3亿元自有资金投资该项目。
由于审议时尚未有相关土地面积等情况公示，在竞拍土地完成后，对该项目进行了重新估算，经无锡江鹰宏图工程咨询有限公司测算，拟追加人民币3.5亿元投资，资金来源为公司自有资金，增加后项目总投资金额为人民币6.5亿元。
（二）是否构成重大资产重组本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本项目投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序2026年4月24日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟向深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目增加投资的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交公司股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
2026年1月5月签署《国有建设用地使用权出让合同》取得本项目涉及的建设用地，
同年2月5日获得相应不动产权证土地证，后续将按照相关规定办理项目建设所需的备案、环评、能评、安评、施工许可等审批手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
本项目产品仍为公司主营业务产品，系深远海海工装备关键部件—系泊链产品，用于高
43技术船舶、海上油气平台与钻井平台、海上新能源浮体。建设完成后将进一步加强深远海海
工装备关键系泊部件的生产能力。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况投资项目的具体内容1、项目名称：深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目（以政府部门核定的名称为准）。
2、项目实施主体：江苏亚星锚链股份有限公司。
3、项目投资规模：本项目投资6.5亿元用于厂房建设与设备购置。
4、项目具体内容：新增用地235.344亩，新建厂房和辅助用房等总建筑面积116277.15
平方米；购置拉力试验机、抛丸机、无损检测设备、打磨系统等生产、检测、辅助设备。
5、项目建设期：3年。
6、产出效益：本建设项目建成后，预计形成年产4万吨的生产能力。
7、需要履行的程序：本项目尚需取得政府机构的必要批准、备案、环评、能评、安评、施工许可等手续。
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明：项目总投资金额人民币6.5亿元，以自有资金解决。
三、对外投资存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资可能存在的风险
1、本项目尚需通过政府相关部门的环境影响评价批复、建设工程规划许可等审批程序，
如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止
44或终止的风险。
2、本次投资项目系公司基于战略发展需要及对行业市场前景的研判所作出的决策，由
于宏观环境、行业政策、市场与技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。公司将进一步强化管理工作，持续关注投资项目的经营状况及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。
敬请投资者充分关注上述风险，理性投资。
（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
1、对主营业务的影响
本次对外投资事项重点围绕深海领域进行产品研发及产业化，致力于为客户提供更好的产品。本次投资与公司长期发展战略高度契合，符合公司发展规划及全体股东的长远利益，对公司持续高质量发展具有重要且积极的影响。
2、对公司财务状况和经营成果的影响
截至本公告披露日，公司资产负债率处于较低水平，现金流状况良好，具备支撑本项目顺利开展的财务基础。本次投资不会对公司当前财务状况及经营成果产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。本项目目前尚处于初期阶段，预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。在项目未来实际运营过程中，可能面临宏观经济环境变化、行业政策调整、市场需求波动、行业竞争加剧、技术研发进展不及预期等不确定性因素，存在项目推进进度、实际效益不及预期的风险，该风险可能影响公司前期投入资金的回收及预期效益的实现。
请各位股东审议！
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二六年五月二十五日
45议案十四：
关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票市规则》等有关法
律法规及《公司章程》的相关规定，特修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本制度全文详见公司于 2026年 4月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，请各位股东审议江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二六年五月二十五日
46议案十五：
关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
各位股东及股东代表：
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2026年5月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关
法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。
经公司第六届董事会提名，公司董事会提名委员会审核同意，陶兴、陶安祥、陶良凤、张卫新、王桂琴、沈义成为第六届董事会非独立董事候选人，董事任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。（简历附后）陶兴：男，36岁，中国国籍，本科学历。2009年03月至2013年03月就读于澳大利亚墨尔本大学2014年5月开始任公司董事。2015年10月开始担任总经理助理。2017年4月
21日至今担任公司副总经理、董事，2022年4月22日开始担任公司董事长。
陶兴先生现持有公司股票71832252股，占公司总股本比例7.49%；与本公司第一大股东陶安祥先生系父子关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陶安祥：男，68岁，中国国籍，高级经济师。1978年至1980年任靖江新民锚链厂总账会计；1980年至1988年任靖江新民锚链厂厂长，1988年至1999年任靖江锚链厂厂长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第五届全国乡镇企业家
（2004年）、首届中国民营企业十大新闻人物（2004年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江市明星企业家（2004年）、泰州市优秀企业家（2005年）、江苏省第二届创业之星（2005年）、靖江市十佳科技标兵（2006年）、2006-2007年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州
市十佳企业经营者（2007）、靖江市功勋企业家（2016年）、靖江市功勋企业家（2017年）、
苏商智能制造领军人物（2017年）、泰州市十佳企业经营者（2018年）、靖江市优秀企业
家（2019年）、东兴镇功勋企业家（2020年）等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有限公司名誉董事长。
陶安祥先生现持有公司股票265793716股，占公司总股本比例27.70%；本公司第一大股东、控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陶良凤：女，53岁，中国国籍，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理，
472000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏
亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。
陶良凤女士现持有公司股票4884800股，占公司总股本比例0.51%；与本公司第一大股东、控股股东陶安祥先生系堂叔侄关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张卫新：男，53岁，中国国籍，大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006年）。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。
张卫新先生现持有公司股票1575380股，占公司总股本比例0.16%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王桂琴：女，56岁，中国国籍，大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、董事。
王桂琴女士现持有公司股票3418190股，占公司总股本比例0.36%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈义成：男，57岁，中国国籍，优秀共产党员，大专学历。1987年11月至1992年5月任职于靖江第二铝材厂；1992年6月至1993年2月任靖江锚链长员工；1993年3月至
1999年任靖江锚链厂人事科长；2000年至2007年6月任江苏亚星锚链有限公司人事科长；
2007年7月至今任公司总经理助理。现任公司总经理助理、董事。
沈义成先生现持有公司股票3451800股，占公司总股本比例0.36%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
请各位股东审议！
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二六年五月二十五日
48议案十六：
关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
各位股东及股东代表：
江苏亚星锚链股份有限公司第六届董事会于2026年5月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。
经公司第六届董事会提名，公司董事会提名委员会审核同意，齐保垒先生、曹新亚先生、金华先生为第七届董事会独立董事候选人。董事任期为自本次股东大会选举通过之日起三年（候选人简历附后）。
齐保垒：男，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授；2013年以来，历任西安交通大学会计学助理教授、副教授、教授。齐保垒先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
齐保垒先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，齐保垒先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
曹新亚：男，48岁，中国国籍，南京大学本科，二级律师。2006年11月-2017年07月，就职于江苏百川通律师事务所；2017年8月至2021年7月就职于江苏法舟（靖江）律师事务所；2021年9月至今作为主任就职于江苏三问律师事务所。曹新亚先生已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台培训。
曹新亚先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，张艳女士具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
金华：男，63岁，中国国籍，中共党员；注册会计师，正高级会计师，硕士研究生学历；2001年5月至2001年10月就职于江苏扬州供电局；2001年10月至2004年4月任江
49苏省电力公司财务部副主任；2004年4月至2006年3月任国家电网公司财务部处长；2006年3月至2014年10月任中国华能集团华东公司副总经理；2014年10至2023年3月任中
国华能集团华东公司党委书记、总经理。金华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
金华先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，张友法先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
请各位股东审议！
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二六年五月二十五日
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沪公网安备31011802005267号
