证券代码：601890证券简称：亚星锚链公告编号：临2026-017

江苏亚星锚链股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月25日

(二)股东会召开的地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数767

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）376882646

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

39.2831

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会的召开，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。主持人为公司董事长陶兴。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司总经理陶良凤、财务总监王桂琴、副总经理张卫新、顾纪龙、王拥军、郭连春列席本次会议，董事会秘书肖莉莉出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 375478096 99.6273 1281050 0.3399 123500 0.0328

2、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 375530296 99.6411 1239050 0.3287 113300 0.0302

3、议案名称：公司2025年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 375542596 99.6444 1219550 0.3235 120500 0.0321

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 375480296 99.6279 1286050 0.3412 116300 0.0309

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 375467996 99.6246 1304950 0.3462 109700 0.0292

6、议案名称：关于公司2026年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 375351586 99.5937 1411460 0.3745 119600 0.03187、议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 375559096 99.6488 1202050 0.3189 121500 0.0323

8、议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 375570596 99.6518 1188250 0.3152 123800 0.0330

9、议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 375403396 99.6075 1359350 0.3606 119900 0.031910、 议案名称：关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 375325696 99.5868 1447850 0.3841 109100 0.0291

11、议案名称：关于使用公司自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 374655796 99.4091 2090650 0.5547 136200 0.0362

12、议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 375501296 99.6334 1246150 0.3306 135200 0.0360

13、议案名称：关于公司拟向深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发

及产业化项目增加投资的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 375667596 99.6776 1091250 0.2895 123800 0.0329

14、议案名称：关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 375421196 99.6122 1331650 0.3533 129800 0.0345

(二)累积投票议案表决情况

15、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

15.01陶兴37298613898.9661是

15.02陶安祥37217929398.7520是

15.03陶良凤37218455198.7534是

15.04张卫新37218745198.7542是

15.05王桂琴37223181898.7659是

15.06沈义成37250455298.8383是

16、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

得票数占出席议案序号议案名称得票数是否当选

会议有效表决权的比例（%）

16.01齐保垒37257239098.8563是

16.02金华37222212698.7634是

16.03曹新亚37228366798.7797是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称

序号比例票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）关于公司2025年度利

41744117892.557912860506.82481163000.6173

润分配预案关于提请股东会授权

5董事会制定中期分红1742887892.492613049506.92511097000.5823

方案的议案关于公司2026年度对

61731246891.874814114607.49041196000.6348

外担保额度的议案关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊

71751997892.976112020506.37911215000.6448普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊

8普通合伙）为公司20261753147893.037111882506.30581238000.6571年度内部控制审计机构的议案

关于董事、高级管理人

9员2025年度薪酬的议1736427892.149813593507.21381199000.6364

案

关于董事、高级管理人

10员2026年度薪酬方案1728657891.737414478507.68351091000.5791

的议案关于使用公司自有资

11.094

11金购买理财产品的议1661667888.182420906501362000.7229

7

案关于申请办理综合授

121746217892.669312461506.61311352000.7176

信业务的议案关于公司拟向深远海

13大型浮体关键系泊装1762847893.551810912505.79111238000.6571

备和集成系统研发及产业化项目增加投资的议案

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）得票数占出席会议议案序号议案名称得票数有效表决权的比例是否当选

（%）

15.01陶兴1494702079.3217是

15.02陶安祥1414017575.0399是

15.03陶良凤1414543375.0678是

15.04张卫新1414833375.0832是

15.05王桂琴1419270075.3186是

15.06沈义成1446543476.7660是

(2)、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

16.01齐保垒1453327277.1260是

16.02金华1418300875.2672是

16.03曹新亚1424454975.5938是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部获得通过。议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案15、议案16对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏骥江律师事务所

律师：刘巧雯、黄镜人

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2026年5月26日