证券代码：601890证券简称：亚星锚链公告编号：临2025-024 江苏亚星锚链股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月22日 (二)股东大会召开的地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数743 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）389902512 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）40.6402 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召开，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。主持人为公司董事长陶兴。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司总经理陶良凤、财务总监王桂琴、副总经理张卫新、顾纪龙、王拥军、郭连春列席本次会议，董事会秘书肖莉莉出席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 389253060 99.8334 508938 0.1305 140514 0.0361 2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 389237560 99.8294 491838 0.1261 173114 0.0445 3、议案名称：公司2024年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%） A股 389246460 99.8317 486838 0.1248 169214 0.0435 4、议案名称：公司2024年年度报告及年度报告摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 389251660 99.8330 487038 0.1249 163814 0.0421 5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 389245360 99.8314 509638 0.1307 147514 0.0379 6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%） （%）A 股 389195060 99.8185 566638 0.1453 140814 0.0362 7、议案名称：关于公司2025年度对外担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 389183660 99.8156 557638 0.1430 161214 0.0414 8、议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 389225760 99.8264 518638 0.1330 158114 0.0406 9、议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%） A股 389212260 99.8229 535038 0.1372 155214 0.0399 10、议案名称：关于非独立董事2024年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 389146160 99.8060 624738 0.1602 131614 0.0338 11、议案名称：关于独立董事2024年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 389148260 99.8065 623238 0.1598 131014 0.0337 12、议案名称：关于监事2024年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%） （%）A 股 389168460 99.8117 595938 0.1528 138114 0.0355 13、议案名称：关于使用公司自有资金购买理财产品的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 377054210 96.7047 12633288 3.2401 215014 0.0552 14、议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 389230860 99.8277 529338 0.1357 142314 0.0366 15、议案名称：关于变更经营范围的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 389236460 99.8291 489038 0.1254 177014 0.045516、 议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 389176760 99.8138 494638 0.1268 231114 0.0594 17、议案名称：关于取消监事会的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 389110555 99.7968 524043 0.1344 267914 0.0688 18、议案名称：关于修订公司股东会议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 374683360 96.0966 14983038 3.8427 236114 0.060719、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 374675160 96.0945 14982038 3.8425 245314 0.0630 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权 序号票数比例票数比例票数比例（%） （%）（%） 5关于公司2024年度2947097.85096381.6916147510.4897 利润分配预案0421874 6关于提请股东大会授2941997.65666381.8808140810.4675 权董事会制定中期分7425174红方案的议案 7关于公司2025年度2940897.65576381.8509161210.5352 对外担保额度的议案3421394 8关于公司续聘公证天2945097.75186381.7214158110.5250业会计师事务所（特4425364殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的 议案 9关于公司续聘公证天2943697.75350381.7759155210.5153业会计师事务所（特9420884殊普通合伙）为公司 2025年度内部控制审 计机构的议案 10关于非独立董事20242937097.46247382.0736131610.4370年度薪酬的议案8428944 11关于独立董事20242937297.46232382.0686131010.4350年度薪酬的议案9429644 12关于监事2024年度2939397.55959381.9780138110.4586 薪酬的议案1426344 13关于使用公司自有资1727857.312633241.933215010.7138 金购买理财产品的议8925318814 案14关于申请办理综合授2945597.75293381.7570142310.4724信业务的议案5427064 15关于变更经营范围的2946197.74890381.6232177010.5876 议案1428924 16关于修订公司章程的2940197.54946381.6418231110.7672 议案4429104 17关于取消监事会的议2933597.35240431.7394267910.8894 案2377124 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议议案全部获得通过。议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案 17对中小投资者进行了单独计票。议案16为特别决议议案，已获得参加表决 的股东所持有效表决票的三分之二以上表决通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏骥江律师事务所 律师：刘巧雯、黄镜人 2、律师见证结论意见： 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。 特此公告。 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 2025年5月23日 *上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 *报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议