证券代码：601898证券简称：中煤能源公告编号：2025-018

中国中煤能源股份有限公司

关于召开2024年度股东周年大会及 2025 年第一次 A

股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月27日

*本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年度股东周年大会及 2025年第一次 A股类别股东会（本次股东大会）

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月27日下午3:00

召开地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日至2025年6月27日

投票时间为：2025年6月26日下午3:00至2025年6月27日下午3:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

（一）2024年度股东周年大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 H股股东非累积投票议案

1关于《公司2024年度董事会报告》的议案√√

2关于《公司2024年度监事会报告》的议案√√

3关于《公司2024年度财务报告》的议案√√

4关于《公司2024年度利润分配预案》的议案√√

5关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年√√

中期分红方案的议案6关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授√√权》的议案

7关于《公司2025年度资本支出计划》的议案√√

8关于聘任公司2025年中期财务报告审阅和年度财√√

务报告审计会计师事务所的议案

9关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案√√10关于修订《公司章程》并取消监事会的议案√√

11.00关于修订公司《股东会议事规则》等制度的议案√√

11.01《中国中煤能源股份有限公司股东会议事规则》√√

11.02《中国中煤能源股份有限公司董事会议事规则》√√

11.03《中国中煤能源股份有限公司关联交易管理办法》√√本次股东大会还将听取公司2024年度独立非执行董事述职报告（该报告无需表决）。

（二）2025年第一次 A股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于修订《公司章程》“类别股东会”相关条款的议案√

2关于修订《股东会议事规则》“类别股东会”相关条款的√

议案特别提示：2025年第一次 A股类别股东会议案 1所涉及修改《中国中煤能源股份有限公司章程》第七十四条、第一百一十四条、第一百三十一条至第一百三十八条的内容已包括在2024年度股东周年大会议案10中；议案2所涉及修改

《中国中煤能源股份有限公司股东会议事规则》第五条、第二十二条、第二十四

条、第五十五条至第五十六条的内容已包括在2024年度股东周年大会议案11.01中。

由于网络投票系统的限制，本公司对本次股东大会设置一个网络投票窗口，提醒 A股股东注意：所有参加网络投票的 A股股东对 2024年度股东周年大会议

案 10 的投票意见，将视同其对 2025年第一次 A 股类别股东会议案 1作出相同的投票意见；对2024年度股东周年大会议案11.01的投票意见，将视同其对2025

年第一次 A股类别股东会议案 2作出相同的投票意见。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案1至议案4、议案6至议案7、议案9已于2025年3月21日，议案5、议案8、议案10至议案11.00已于2025年4月25日公告于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国

证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

2、特别决议议案：2024年度股东周年大会议案6、议案10、议案11.01、议案

11.02及 2025年第一次 A股类别股东会议案 1、议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东

可通过中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）持有人大会网络投

票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次股东大会网络投票起止时间为2025年6月26日下午3:00至2025年

6月27日下午3:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资

者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注

中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投

资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微

信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出

现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601898中煤能源2025/6/23

(二) 公司 H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)公司中国及香港法律顾问。

五、会议登记方法

（一）登记时间：拟出席 2024年度股东周年大会、2025年第一次 A股类别股东会的股东须于2025年6月27日或之前办理登记手续。

（二）登记地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦中国中煤能源股份有限公司证券事务部。

（三）登记手续：

法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理

人必须持有授权委托书（附件1、附件2）、委托人身份证或复印件、代理人身份

证、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：张秦玥

电话：010-82256039

电子邮件地址：zhangqiny@chinacoal.com

传真：010-82256484

（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：2024年度股东周年大会授权委托书

附件 2：2025年第一次 A股类别股东会授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：2024年度股东周年大会授权委托书授权委托书

中国中煤能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日

召开的贵公司2024年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于《公司2024年度董事会报告》的

议案

2关于《公司2024年度监事会报告》的

议案

3关于《公司2024年度财务报告》的议

案

4关于《公司2024年度利润分配预案》

的议案

5关于提请股东大会授权董事会制定并

实施2025年中期分红方案的议案6关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》的议案

7关于《公司2025年度资本支出计划》

的议案关于聘任公司2025年中期财务报告审

8阅和年度财务报告审计会计师事务所

的议案

9关于公司2025年度董事、监事薪酬的

议案

10关于修订《公司章程》并取消监事会

的议案

11.00关于修订公司《股东会议事规则》等---制度的议案11.01《中国中煤能源股份有限公司股东会议事规则》11.02《中国中煤能源股份有限公司董事会议事规则》11.03《中国中煤能源股份有限公司关联交易管理办法》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2：2025 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

2025年第一次 A股类别股东会授权委托书

中国中煤能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日

召开的贵公司 2025年第一次 A股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于修订《公司章程》“类别股东会”

相关条款的议案

2关于修订《股东会议事规则》“类别股东会”相关条款的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。