证券代码：601898证券简称：中煤能源公告编号：2025-021

中国中煤能源股份有限公司

2024年度股东周年大会及 2025 年第一次 A 股和

H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限

公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

中国中煤能源股份有限公司2024年度股东周年大会（简称“股东周年大会”）、

2025年第一次 A股类别股东会（简称“A股类别股东会”）及 2025年第一次 H

股类别股东会（简称“H股类别股东会”）以现场投票与网络投票相结合方式召开，公司 A股股东通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：1.股东周年大会出席情况

1.出席会议的股东和代理人人数14

其中：A股股东人数 12

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9974957054

其中：A股股东持有股份总数 7645970840

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2328986214

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.2335

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 57.6677

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）17.5658

2.A股类别股东会出席情况

1.出席 A股类别股东会的股东和代理人人数 12

2.出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数

7645970840

（股）

3.出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司

83.5443

有表决权 A股股份总数的比例（%）

3.H股类别股东会出席情况

1.出席 H股类别股东会的股东和代理人人数 1

2.出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数

2329386214

（股）3.出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司

56.7221

有表决权 H股股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由本公司董事会召集，由董事长王树东主持，采用投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席4人，非执行董事徐倩、独立非执行黄江天、独立非

执行董事詹艳景因其他公务未能出席；

2.公司在任监事3人，出席2人，公司监事张巧巧因其他公务未能出席；

3.公司董事会秘书姜群出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)股东周年大会非累积投票议案

1.议案名称：关于《公司2024年度董事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7644984340 99.9871 974000 0.0127 12500 0.0002H股 2266414805 97.3134 62200409 2.6707 371000 0.0159

普通股合计：991139914599.3628631744090.63333835000.0039

2.议案名称：关于《公司2024年度监事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7645914940 99.9993 43400 0.0006 12500 0.0001

H股 2328277244 99.9696 337970 0.0145 371000 0.0159

普通股合计：997419218499.99233813700.00383835000.0039

3.议案名称：关于《公司2024年度财务报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7645958340 99.9998 0 0.0000 12500 0.0002

H股 2328353244 99.9728 261970 0.0112 371000 0.0160

普通股合计：997431158499.99352619700.00263835000.00394.议案名称：关于《公司2024年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7645970840 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

H股 2328985214 99.9999 1000 0.0001 0 0.0000

普通股合计：997495605499.999910000.000100.0000

5.议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7645970840 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

H股 2328985214 99.9999 1000 0.0001 0 0.0000

普通股合计：997495605499.999910000.000100.0000

6.议案名称：关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7645958340 99.9998 0 0.0000 12500 0.0002

H股 2328985214 99.9999 1000 0.0001 0 0.0000

普通股合计：997494355499.999910000.0000125000.0001

7.议案名称：关于《公司2025年度资本支出计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7645958340 99.9998 0 0.0000 12500 0.0002

H股 2328985214 99.9999 1000 0.0001 0 0.0000

普通股合计：997494355499.999910000.0000125000.0001

8.议案名称：关于聘任公司2025年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会

计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7631186789 99.8066 14771551 0.1932 12500 0.0002

H股 2223574199 95.4739 105405185 4.5258 6830 0.0003

普通股合985476098898.79501201767361.2048193300.0002

计：

9.议案名称：关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7645958340 99.9998 0 0.0000 12500 0.0002

H股 2328985214 99.9999 1000 0.0001 0 0.0000

普通股合计：997494355499.999910000.0000125000.0001

10.议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 7628253308 99.7683 17717532 0.2317 0 0.0000

H股 2040333286 87.6061 288578098 12.3907 74830 0.0032

普通股合966858659496.92863062956303.0706748300.0008

计：

11.00议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》等制度的议案

11.01议案名称：《中国中煤能源股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7628226308 99.7679 17732032 0.2319 12500 0.0002

H股 2039230132 87.5587 289756082 12.4413 0 0.0000

普通股合966745644096.91733074881143.0826125000.0001

计：

11.02议案名称：《中国中煤能源股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 7630206705 99.7938 15734335 0.2058 29800 0.0004

H股 2124923501 91.2381 201952883 8.6713 2109830 0.0906

普通股合975513020697.79622176872182.182321396300.0215

计：

11.03议案名称：《中国中煤能源股份有限公司关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7645958340 99.9998 0 0.0000 12500 0.0002

H股 2328985214 99.9999 1000 0.0001 0 0.0000

普通股合计：997494355499.999910000.0001125000.0001

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数

（%）（%票数）（%）号关于《公司

42024年度利33002832100.000000.000000.0000润分配预案》的议案关于提请股东大会授权

5董事会制定33002832100.000000.000000.0000

并实施2025年中期分红方案的议案关于聘任公司2025年中期财务报告

8审阅和年度1821878155.20371477155144.7584125000.0379

财务报告审计会计师事务所的议案关于公司

92025年度董3299033299.962100.0000125000.0379

事、监事薪酬的议案

(三) A股类别股东会非累积投票议案

1.议案名称：关于修订《公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7628240808 99.7681 17717532 0.2317 12500 0.0002

2.议案名称：关于修订《股东会议事规则》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 7628226308 99.7679 17732032 0.2319 12500 0.0002

(四) H股类别股东会非累积投票议案

1.议案名称：关于修订《公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

H股 2040733286 87.6082 288578098 12.3886 74830 0.0032

2.议案名称：关于修订《股东会议事规则》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

H股 2039630132 87.5608 289756082 12.4392 0 0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东周年大会议案 6、议案 10、议案 11.01、议案 11.02，A股类别股

东会议案 1、议案 2，H 股类别股东会议案 1、议案 2为特别决议议案，获出席会议的股东所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。

2.除审议前述议案外，本次股东周年大会还听取了公司2024年度独立非执

行董事述职报告（该报告无需表决）。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张汶、董兴辉

2.律师见证结论意见：

公司本次股东周年大会、A股类别股东会、H股类别股东会的召集、召开程

序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司董事会

2025年6月27日