证券代码：601898证券简称：中煤能源公告编号：2026-002

中国中煤能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限

公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月30日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

中国中煤能源股份有限公司2026年第一次临时股东会（简称“本次股东会”或“本次会议”）以现场投票与网络投票相结合方式，通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：

1.出席会议的股东和代理人人数31

其中：A股股东人数 30境外上市外资股股东人数（H股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9820943471

其中：A股股东持有股份总数 7660921339

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2160022132

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）74.0719

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 57.7805

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）16.2914

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本公司董事会召集，由董事长王树东主持，采用投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事6人，列席4人，非执行董事徐倩、独立非执行黄江天因其他公

务未能列席；

2.公司董事会秘书姜群列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于选举高士岗先生为公司第五届董事会执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7660561439 99.9953 359900 0.0047 0 0.0000

H股 2154987611 99.7669 5034521 0.2331 0 0.0000

普通股合计：981554905099.945153944210.054900.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票比例序（%）（%）数（%）号关于选举高士岗

1先生为公司第五4503923199.20733599000.792700.0000

届董事会执行董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、李涵

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司董事会

2026年1月30日