证券代码：601899证券简称：紫金矿业公告编号：临2022-035
紫金矿业集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日
(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号公司总部大楼
21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数214
其中：A 股股东人数 213
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）13037115295
其中：A 股股东持有股份总数 9841791127
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3195324168
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股49.515594份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.379598
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）12.135996
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2021年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央
证券登记有限公司担任。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 9829722727 99.877376 11779300 0.119687 289100 0.002937
H股 3154868513 98.733911 36898655 1.154770 3557000 0.111319普通股 12984591240 99.597119 48677955 0.373380 3846100 0.029501
合计：
2、议案名称：公司独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 9829730127 99.877451 11779300 0.119687 281700 0.002862
H股 3154868513 98.733911 36898655 1.154770 3557000 0.111319
普通股1298459864099.597176486779550.37338038387000.029444
合计：
3、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 9829736127 99.877512 11773300 0.119626 281700 0.002862
H股 3154868513 98.733911 36898655 1.154770 3557000 0.111319
普通股1298460464099.597222486719550.37333438387000.029444
合计：4、议案名称：公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 9829736127 99.877512 11773300 0.119626 281700 0.002862
H股 3154868513 98.733911 36898655 1.154770 3557000 0.111319
普通股1298460464099.597222486719550.37333438387000.029444
合计：
5、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 9827528167 99.855078 12381260 0.125803 1881700 0.019119
H股 3154868513 98.733911 36898655 1.154770 3557000 0.111319
普通股1298239668099.580286492799150.37799754387000.041717
合计：6、议案名称：公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 9841525027 99.997296 195600 0.001988 70500 0.000716
H股 3195324168 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通1303684919599.9979591956000.001500705000.000541股合
计：
7、议案名称：关于第七届执行董事、监事会主席2021年度薪酬计发方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 9839302916 99.974718 798200 0.008110 1690011 0.017172
H股 3192321348 99.906025 3002820 0.093975 0 0.000000
普通股1303162426499.95788238010200.02915516900110.012963
合计：8、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 9804784457 99.623984 35325759 0.358937 1680911 0.017079
H股 3152376794 98.655931 42947374 1.344069 0 0.000000
普通股1295716125199.386720782731330.60038716809110.012893
合计：
9、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 9839966716 99.981463 140300 0.001425 1684111 0.017112
H股 3194026168 99.959378 1298000 0.040622 0 0.000000
普通股1303399288499.97605014383000.01103216841110.012918
合计：10、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 9839971416 99.981510 138800 0.001411 1680911 0.017079
H股 3195324168 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股1303529558499.9860421388000.00106516809110.012893
合计：
11、议案名称：关于变更注册资本并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 9839963716 99.981432 155411 0.001579 1672000 0.016989
H股 3195324168 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股1303528788499.9859831554110.00119216720000.012825
合计：12、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 9839956016 99.981354 163111 0.001657 1672000 0.016989
H股 3195324168 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股1303528018499.9859241631110.00125116720000.012825
合计：
13、议案名称：关于2022年度对外担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 9061630810 92.072984 780088317 7.926284 72000 0.000732
H股 1853227176 57.998096 1342096992 42.001904 0 0.000000
普通1091485798683.721419212218530916.278029720000.000552股合
计：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
6公司2021年367537437699.9927601956000.005322705000.001918
度利润分配方案
7关于第七届367315226599.9323057982000.02171616900110.045979
执行董事、监事会主席
2021年度薪
酬计发方案的议案
8关于续聘363863380698.993191353257590.96107816809110.045731
2022年度审
计机构的议案
10关于变更部367382076599.9504931388000.00377616809110.045731
分募集资金投资项目的议案
13关于2022年289548015978.77484778008831721.223194720000.001959
度对外担保安排的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
2021年年度股东大会议案11、12、13为特别决议案，经出席本次股东大会所持
有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋方斌、林涵2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
紫金矿业集团股份有限公司
2022年5月18日
