证券代码：601899证券简称：紫金矿业编号：临2026-034

紫金矿业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月5日

(二)股东会召开的地点：福建省上杭县紫金大道1号紫金大酒店1楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数18484

其中：A股股东人数 18480

境外上市外资股股东人数（H股） 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）14816474302

其中：A股股东持有股份总数 11310501512

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3505972790

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份55.883303总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 42.659824

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）13.223479

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年年度股东会由公司董事会召集，会议由董事长邹来昌先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席14人，其中，6名独立董事均列席本次会议；

2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 11296874584 99.879520 8764136 0.077486 4862792 0.042994

H 股 3484721178 99.393846 10516338 0.299954 10735274 0.306200

普通股合1478159576299.764596192804740.130129155980660.105275

计：2、议案名称：公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 11287379869 99.795574 18219451 0.161084 4902192 0.043342

H 股 3460869088 98.713518 34368428 0.980282 10735274 0.306200

普通股合1474824895799.539531525878790.354928156374660.105541

计：

3、议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 11298769109 99.896270 8977261 0.079371 2755142 0.024359

H 股 3497240254 99.750924 269 0.000008 8732267 0.249068

普通股合1479600936399.86187789775300.060592114874090.077531

计：

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11300207521 99.908987 7553379 0.066782 2740612 0.024231

H 股 3497240254 99.750924 269 0.000008 8732267 0.249068

普通股合1479744777599.87158575536480.050982114728790.077433

计：

5、议案名称：关于制定《公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 11298473706 99.893658 7371044 0.065170 4656762 0.041172

H 股 3497240247 99.750924 269 0.000007 8732274 0.249069

普通股合1479571395399.85988373713130.049751133890360.090366

计：

6、议案名称：关于第八届执行董事、监事会主席2025年度薪酬计发方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11286040730 99.877050 8769961 0.077611 5123262 0.045339

H 股 3494661178 99.677362 2579345 0.073570 8732267 0.249068

普通股合1478070190899.829765113493060.076654138555290.093581

计：

7、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11297522007 99.885244 7815385 0.069098 5164120 0.045658

H 股 3479477021 99.244268 17763433 0.506662 8732336 0.249070

普通股合1477699902899.733572255788180.172637138964560.093791

计：

8、议案名称：关于2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10935480336 96.684310 365067665 3.227688 9953511 0.088002

H 股 1983867522 56.585366 1513372994 43.165565 8732274 0.249069普通股 12919347858 87.195831 1878440659 12.678054 18685785 0.126115

合计：

9、议案名称：关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 11156296014 98.636617 143510067 1.268821 10695431 0.094562

H 股 3117132326 88.909199 380108190 10.841732 8732274 0.249069

普通股1427342834096.3348505236182573.534028194277050.131122

合计：

10、议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10857399717 95.993973 447927356 3.960278 5174439 0.045749

H 股 2073138029 59.131606 1424102245 40.619319 8732516 0.249075

普通股1293053774687.271354187202960112.634785139069550.093861

合计：11、 议案名称：关于提请股东会给予董事会增发公司 A 股和（或）H股股份之一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10634425761 94.022584 630594540 5.575301 45481211 0.402115

H 股 1260661565 36.186821 2209630715 63.426628 13466510 0.386551

普通股1189508732680.403393284022525519.198157589477210.398450

合计：

12、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10954551926 97.029284 290680977 2.574689 44711250 0.396027

H 股 2749744181 78.930384 720682100 20.686911 13332509 0.382705

普通股1370429610792.76141610113630776.845698580437590.392886

合计：

13、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10954380786 97.027768 290915145 2.576763 44648222 0.395469

H 股 2745567756 78.810501 724858450 20.806792 13332585 0.382707

普通股1369994854292.73198910157735956.875551579808070.392460

合计：

14、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10954433686 97.028236 290581345 2.573807 44929122 0.397957

H 股 2746881728 78.848218 723544788 20.769084 13332274 0.382698

普通股1370131541492.74124110141261336.864400582613960.394359

合计：

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

6083517704100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东持股1%以下普

521525140599.775589772610.171727551420.0528

通股股东

其中:市值50

万以下普通股93279843199.546829810540.318112653420.1351股东市值50万以上

428245297499.825459962070.139714898000.0349

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）公司2025年

3度利润分配519469404699.774789772610.172427551420.0529

方案关于提请股东会授权董事会制定

4519613245899.802375533790.145127406120.0526

2026年中期

利润分配方案的议案关于制定《公司未来三年

（2026-2028

5519439864399.769073710440.141646567620.0894年度）股东分红回报规划》的议案

关于第八届

执行董事、监事会主席

6519253322699.733287699610.168451232620.0984

2025年度薪

酬计发方案的议案关于续聘

2026年度审

7519344694499.750778153850.150151641200.0992

计机构的议案关于2026年

8度担保计划483140527392.79703650676657.011899535110.1912

的议案关于子公司开展期货及

9505222095197.03821435100672.7564106954310.2054

衍生品交易业务的议案关于提请股东会给予董事会增发公

11 司 A 股 和 4530350698 87.0146 630594540 12.1118 45481211 0.8736

（或）H 股股份之一般性授权的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会议案5、10、11为特别决议案，经出席本次股东会所持有效表

决权三分之二以上同意票通过；议案1、2、3、4、6、7、8、9、12、13、14为普

通决议案，经出席本次股东会所持有效表决权的过半数同意票通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、韩叙

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格；本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会

2026年6月6日