证券代码：601899证券简称：紫金矿业公告编号：2025-057

紫金矿业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会、2025年第二次 A股类别股

东会、2025年第二次 H股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811号中航紫金广场 B塔

41层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2025年第一次临时股东会

1、出席会议的股东和代理人人数5201

其中：A股股东人数 5200

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）15514216571

其中：A股股东持有股份总数 12185928983境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3328287588

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）58.5149

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.9616

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）12.5533

2025年第二次 A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数5200

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）12113466474

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A股有表决权

59.2289

股份总数的比例（%）

2025年第二次 H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3554651897

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H股有表决权 59.5536

股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2025年第一次临时股东会、2025年第二次 A股类别股东会、2025年第二次

H股类别股东会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书及其他高管列席会议；

4、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及先机会计师行有限公司担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2025年第一次临时股东会

1、议案名称：关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市符合

相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 12123575148 99.4883 57890393 0.4751 4463442 0.0366

H股 3265459588 98.1123 59730000 1.7946 3098000 0.0931

普通股合计：1538903473699.19311176203930.758275614420.0487

2、议案名称：关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司在香港联交所上市方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 12123735958 99.4896 57710233 0.4736 4482792 0.0368

H股 3265459588 98.1123 59730000 1.7946 3098000 0.0931

普通股合计：1538919554699.19421174402330.756975807920.04893、议案名称：关于《紫金矿业集团股份有限公司关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市的预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 12123576358 99.4883 57871733 0.4749 4480892 0.0368

H股 3265459588 98.1123 59730000 1.7946 3098000 0.0931

普通股合计：1538903594699.19311176017330.758075788920.0489

4、议案名称：关于分拆所属子公司上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 12123656458 99.4890 57886633 0.4750 4385892 0.0360

H股 3265459588 98.1123 59730000 1.7946 3098000 0.0931

普通股合计：1538911604699.19361176166330.758274838920.0482

5、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 12123668458 99.4891 57851033 0.4747 4409492 0.0362

H股 3265459588 98.1123 59730000 1.7946 3098000 0.0931

普通股合计：1538912804699.19371175810330.757975074920.0484

6、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 12124183097 99.4933 57307194 0.4703 4438692 0.0364H股 3265459588 98.1123 59730000 1.7946 3098000 0.0931

普通股合计：1538964268599.19701170371940.754475366920.0486

7、议案名称：关于紫金黄金国际有限公司具备相应的规范运作能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 12123895097 99.4909 57619894 0.4729 4413992 0.0362

H股 3265459588 98.1123 59730000 1.7946 3098000 0.0931

普通股合计：1538935468599.19521173498940.756475119920.0484

8、议案名称：关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市有利

于维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 12123685348 99.4892 57827943 0.4746 4415692 0.0362

H股 3265459588 98.1123 59730000 1.7946 3098000 0.0931普通股合计： 15389144936 99.1938 117557943 0.7578 7513692 0.0484

9、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效

性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 12123796495 99.4901 57718093 0.4737 4414395 0.0362

H股 3265459588 98.1123 59730000 1.7946 3098000 0.0931

普通股合计：1538925608399.19451174480930.757175123950.0484

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 12123723698 99.4895 57773293 0.4741 4431992 0.0364

H股 3265459588 98.1123 59730000 1.7946 3098000 0.0931普通股合计： 15389183286 99.1941 117503293 0.7574 7529992 0.0485

11、议案名称：关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联合交易所

主板上市仅向公司 H股股东提供保证配额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 11777540846 97.2268 335285336 2.7679 640292 0.0053

H股 3254608105 97.7863 60581483 1.8202 13098000 0.3935

普通股合计：1503214895197.34743958668192.5636137382920.0890

12、议案名称：关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 11928156389 98.4956 177367554 1.4646 4822531 0.0398

H股 2707625218 81.3519 607369874 18.2487 13292496 0.3994

普通股合计：1463578160794.79977847374285.0830181150270.117313、议案名称：关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 11925090100 98.4703 180390793 1.4895 4865581 0.0402

H股 2695050983 80.9741 619944109 18.6265 13292496 0.3994

普通股合计：1462014108394.69848003349025.1840181580770.1176

14、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 11924956432 98.4692 180497160 1.4904 4892882 0.0404

H股 2696802983 81.0267 618192109 18.5739 13292496 0.3994

普通股合计：1462175941594.70897986892695.1733181853780.1178

2025年第一次 A股类别股东会1、议案名称：关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联合交易所主板

上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11777540846 97.2268 335285336 2.7679 640292 0.0053

2025年第一次 H股类别股东会

1、议案名称：关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联合交易所主板

上市仅向公司 H股股东提供保证配额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

H股 3495171897 98.3267 59344000 1.6695 136000 0.0038

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

1关于分拆所属子596447493598.9654578903930.960544634420.0741

公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市符

合相关法律、法规规定的议案

2关于分拆所属子596463574598.9681577102330.957544827920.0744

公司紫金黄金国际有限公司在香港联交所上市方案的议案3关于《紫金矿业集596447614598.9654578717330.960344808920.0743团股份有限公司关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市的预案》的议案

4关于分拆所属子596455624598.9667578866330.960543858920.0728公司上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案

5关于本次分拆目596456824598.9669578510330.959944094920.0732

的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

6关于公司保持独596508288498.9755573071940.950944386920.0736

立性及持续经营能力的议案

7关于紫金黄金国596479488498.9707576198940.956144139920.0732

际有限公司具备相应的规范运作能力的议案

8关于分拆所属子596458513598.9672578279430.959544156920.0733

公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

9关于本次分拆履596469628298.9691577180930.957744143950.0732

行法定程序的完

备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

10关于提请股东会596462348598.9679577732930.958644319920.0735

授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案

11关于分拆所属子569090314294.42623352853365.56326402920.0106

公司紫金黄金国际有限公司至香港联合交易所主板上市仅向公司

H 股股东提供保证配额的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

2025年第一次临时股东会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11为特别决议案，经出席本次股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议案，经出席本次股东会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。

2025 年第二次 A 股类别股东会、2025 年第二次 H 股类别股东会审议的议案

均为特别决议案，经出席本次股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、韩叙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次临时会议、本次 A股类别会议和本次 H股类别会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和

《公司章程》的规定；本次临时会议、本次 A股类别会议和本次 H股类别会议召

集人和出席会议人员均具有合法资格；本次临时会议、本次 A股类别会议和本次

H股类别会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。紫金矿业集团股份有限公司董事会

2025年6月27日