证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2026-055

紫金矿业集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于

2026 年 10 月 23 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。

会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票，公司高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与监督委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露的公告。

二、审议通过《关于 ESG 办公室与改革办公室整合设立可持续发展部的议案》

为统筹推进公司深化改革、制度流程建设和可持续发展工作，推动企业变革要求和可持续发展理念深度融入公司战略决策、法人治理和经营管理，董事会同意整合公司总部 ESG 办公室与改革办公室职能，设立可持续发展部。

表决结果：同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。

三、审议通过《关于更改公司 H股每手买卖单位的议案》

董事会同意将在香港联合交易所有限公司交易的公司 H 股股票每手买卖单位

由 2000 股调整为 500 股，并授权公司管理层办理变更相关事宜。

表决结果：同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在香港联合交易所有限公司网站披露的 H股公告。

四、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。

因工作调动，张燕女士不再担任公司 H 股联席公司秘书职务，何健伟先生将继续担任 H股公司秘书职务。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十四日