紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会、2025年第二次H股类别股东会的通知

证券代码：601899证券简称：紫金矿业公告编号：临2025-053

紫金矿业集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会、2025 年第二次 A 股

类别股东会、2025 年第二次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年6月26日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会、2025 年第二次 A股类别股东会、2025 年第二次 H股

类别股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

2025年第一次临时股东会召开的日期时间：2025年6月26日9点00分

2025 年第二次 A股类别股东会召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 10 点 00 分

2025 年第二次 H股类别股东会召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 10 点 30 分

召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B塔 41 层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项

（一）2025年第一次临时股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 H股股东非累积投票议案

关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所√√

上市符合相关法律、法规规定的议案

关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司在香港联交所√√上市方案的议案关于《紫金矿业集团股份有限公司关于分拆所属子公司紫√√金黄金国际有限公司至香港联交所上市的预案》的议案

关于分拆所属子公司上市符合《上市公司分拆规则（试行）》√√的议案

关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的√√议案

6关于公司保持独立性及持续经营能力的议案√√

关于紫金黄金国际有限公司具备相应的规范运作能力的议√√

案

关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所√√

上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律√√

文件有效性的说明的议案

关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上√√

市有关事宜的议案

关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联合交√√

易所主板上市仅向公司 H股股东提供保证配额的议案

12关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案√√

13关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案√√

关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计√√

划相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-14经公司第八届董事会2025年第9次临时会议审议通过，议案1-9、11

经第八届监事会2025年第2次临时会议审议通过，具体详见公司于2025年5月

27日披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12、13、14

应回避表决的关联股东名称：陈景河、刘文洪对议案11回避表决；陈景河、邹

来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、龙翼、吴红辉、郑友诚、王春、

廖元杭对议案12、13、14回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（二）2025 年第二次 A股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联合交易所

1√

主板上市仅向公司 H股股东提供保证配额的议案

注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 A 股类别股东会参加网络投票 A 股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2025 年第一次临时股东会对上述议案的投票结果。（三）2025 年第二次 H股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

H股股东非累积投票议案关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联合交易所

1√

主板上市仅向公司 H股股东提供保证配额的议案

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601899紫金矿业2025/6/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）A股股东

股权登记日持有公司股份的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及复印

件、授权委托书（见附件1）办理登记手续。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东

身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东身份证明文件办理登记手续。

3、登记方式：拟现场出席会议的 A股股东应在 2025 年 6 月 24 日（星期二）或之前，将本次股东会的回执（见附件 2）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。为便于股东参会，股东或股东代理人也可扫描下方二维码提交登记资料进行报名，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。

（二）H股股东详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

（三）联系方式紫金矿业集团股份有限公司证券部

通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B塔 41 层

邮编：361008联系电话：0592-2933058

邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com

六、其他事项

（一）参会股东的交通费、食宿费自理；

（二）会议时间预计半天；

（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件1：授权委托书

附件2：股东会回执附件1：授权委托书授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6 月 26 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会、2025 年第二次 A股类别股东会，

并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

2025年第一次临时股东会

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联

交所上市符合相关法律、法规规定的议案关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司在香港联

交所上市方案的议案关于《紫金矿业集团股份有限公司关于分拆所属子公

3司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市的预案》

的议案关于分拆所属子公司上市符合《上市公司分拆规则（试

4行）》的议案

关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分

析的议案

6关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

关于紫金黄金国际有限公司具备相应的规范运作能力

的议案关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联

交所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交

法律文件有效性的说明的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分

拆上市有关事宜的议案关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联

11 合交易所主板上市仅向公司 H股股东提供保证配额的

议案

关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的

议案

13关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案

关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股

计划相关事宜的议案

2025 年第二次 A股类别股东会

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港

1 联合交易所主板上市仅向公司 H股股东提供保证配

额的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：股东会回执紫金矿业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股东会回执

自然人/法人股东姓名/名称地址出席会议人员姓名身份证号码法人股东法定代表

人姓名/自然人股东身份证号码姓名

持股量（股）股东账号联系人电话邮箱

发言意向及要点：

股东签字（法人股东加盖公章）：

年月日

注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应在2025年6月24日（星期二）或之前以专人送达、邮

寄或电子邮件方式交回本公司。

邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com

地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B塔 41 层，邮编：361008

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