南方传媒:南方传媒第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：601900证券简称：南方传媒公告编号：临2024-002

南方出版传媒股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议

于2024年4月24日，在公司二楼203会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2024年4月12日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案需提交股东大会审议。

2.《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司2023年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海

证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。

表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

1该议案需提交股东大会审议。

3.《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为公司2024年第一季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证

券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。第一季度报告报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。