证券代码：601900证券简称：南方传媒公告编号：临2025-022

南方出版传媒股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年8月25日在公司二楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年8月15日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券

报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2025年半年度报告》及其摘要。

2.《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

1本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

5.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

6.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

7.《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

2表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

8.《关于修订董事会专门委员会相关制度的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

9.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

10.《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

11.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

3具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

12.《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

13.《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

14.《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司董事会同意提名谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷

鹤女士、崔松女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、

上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会换届选举的公告》。

15.《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司董事会同意提名何云女士、万良勇先生、陈作科先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

4具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会换届选举的公告》。

16.《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2025年8月26日

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