南方传媒:南方传媒关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：601900证券简称：南方传媒公告编号：临2025-036

南方出版传媒股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开公司2025年第二次临时董事会，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任姚智超先生为公司副总经理、龚慧明先生为公司董事会秘书，任期自2025年第二次临时董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，龚慧明先生不再担任公司证券事务代表，聘任胡丰先生担任公司证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关情况

为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《南方出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司于2025年12月19日召开了公司2025年第二次临时董事会，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会聘任姚智超先生为公司副总经理、龚慧明先生为公司董事会秘书，任期自2025年第二次临时董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，龚慧明先生不再担任公司证券事务代表，聘任胡丰先生担任公司证券事务代表，上述人员简历详见附件。

姚智超先生具备担任公司副总经理的履职能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

龚慧明先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—1—规范运作》和《公司章程》等有关规定。

胡丰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素质与工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

二、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

公司董事会于近日收到雷鹤女士递交的书面辞职报告，雷鹤女士因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。

是否继续在上是否存在未离任离任原定任期离任具体职务姓名市公司及其控履行完毕的

职务时间到期日原因（如适用）股子公司任职公开承诺公司党委委董事会2025年122028年9工作

雷鹤是员、董事、否秘书月19日月22日原因副总经理

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，雷鹤女士的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。雷鹤女士不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任不会影响董事会正常运作和公司正常经营。公司及公司董事会对雷鹤女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。