证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2026-026

南方出版传媒股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议

于 2026 年 10 月 23 日在公司四楼 40A 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2026 年 10 月 12 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《南方传媒 2026 年第三季度报告》。

2.《关于公司“十五五”发展规划的议案》

表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案尚需提交股东会审议。

3.《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意公司及全资、控股子公司 2027 年使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有

资金购买定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。

额度由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，额度期限至 2027 年 12 月 31 日，并授权董事长审核。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4.《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《南方传媒关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日