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方正证券:第五届董事会第一次会议决议公告

公告原文类别 2023-06-10 查看全文

证券代码:601901证券简称:方正证券公告编号:2023-028

方正证券股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第五届董事会第一次会议于2023年6月9日以现场、视频加电话相结合的方式召开,现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室。本次会议的通知和会议资料于2023年6月8日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期。本次会议由1/3以上董事联合提议召开,经全体董事同意,由施华先生主持。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(施华先生、林钟高先生视频参会,何亚刚先生、李岩先生、宋洪军先生、张忠民女士、柯荣富先生现场参会曹诗男女士、张路先生电话参会),公司3名监事、董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》董事会选举施华先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

经董事会及董事会各专门委员会选举,第五届董事会各专门委员会成员如下:

1、战略发展委员会

主任委员:施华;委员:何亚刚、宋洪军、张路、柯荣富。

2、风险控制委员会

主任委员:施华;委员:张忠民、曹诗男。

3、审计委员会主任委员:林钟高;委员:施华、曹诗男。

4、提名委员会

主任委员:柯荣富;委员:何亚刚、林钟高。

5、薪酬与考核委员会

主任委员:曹诗男;委员:李岩、柯荣富。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事长、执行委员会分别提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任下列高级管理人员(简历详见附件),任期与第五届董事会一致:

何亚刚先生为执行委员会委员、总裁,董事长推举其为执行委员会主任;

李岩先生为执行委员会委员、副总裁、财务负责人、董事会秘书;

孙斌先生为执行委员会委员、首席风险官;

吴珂先生为执行委员会委员、副总裁;

姜志军先生为执行委员会委员、副总裁;

袁玉平先生为执行委员会委员、副总裁;

徐子兵先生为执行委员会委员、副总裁;

崔肖先生为执行委员会委员、副总裁;

曹玉海先生为执行委员会委员、合规总监;

曲浩先生为首席信息官;

熊郁柳女士为副总裁。

上述高级管理人员均出席了本次会议并向董事会作出了相关说明。

公司独立董事对本议案发表了独立意见:公司对拟任高级管理人员的提名、审核

及聘任程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定;各位拟任高级管理人员具备履

行相关职责的能力,符合公司高级管理人员的任职条件;本次聘任高级管理人员不存在损害公司及中小股东利益的情形;同意董事会聘任上述高级管理人员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。四、审议通过了《关于确定高级管理人员2022年度个人综合考评结果的议案》董事会同意公司高级管理人员2022年度个人综合考评结果。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于确定高级管理人员2022年度绩效奖金的议案》董事会同意公司高级管理人员2022年度绩效奖金方案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见:本议案的审议与表决程序符合法律法规

和公司《章程》的规定;公司2022年度高级管理人员绩效奖金总额确定程序和结果符

合监管导向、行业特点和公司实际情况,奖金递延方案符合《证券公司治理准则》的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形;我们同意公司高级管理人员2022年度绩效奖金方案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2023年6月10日附件:

高级管理人员简历

何亚刚先生,1964年5月出生,研究生学历,硕士学位。

历任公司总裁助理、副总裁、执行委员会委员、执行委员会副主任、总裁、首席运

营官、董事会秘书,曾任泰阳证券有限责任公司总裁,并曾兼任瑞信证券(中国)有限公司、方正富邦基金管理有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司董事或监事。

现任公司董事、执行委员会主任,兼任方正富邦基金管理有限公司董事长、方正和生投资有限责任公司董事长、方正证券(香港)金融控股有限公司董事长、方正中

期期货有限公司董事、瑞信证券(中国)有限公司董事、北京方正富邦创融资产管理有限公司董事。

李岩先生,1974年9月出生,研究生学历,硕士学位。

曾任职于中国平安保险(集团)股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、

平安证券股份有限公司、花样年集团(中国)有限公司、平安理财有限责任公司、北大方正集团有限公司。

现任公司董事、执行委员会委员、副总裁、财务负责人、董事会秘书,兼任方正证券承销保荐有限责任公司董事、瑞信证券(中国)有限公司董事。

孙斌先生,1968年4月出生,研究生学历,硕士学位。

曾任公司首席风险官、合规总监,并曾兼任方正和生投资有限责任公司、方正证券投资有限公司、瑞信证券(中国)有限公司董事,方正证券承销保荐有限责任公司首席风险官。

现任公司执行委员会委员、首席风险官,兼任方正证券承销保荐有限责任公司合规总监。

吴珂先生,1978年11月出生,研究生学历,硕士学位。

历任公司助理总裁、人力资源部总经理,曾任职于北大方正集团有限公司,并曾兼任方正证券承销保荐有限责任副总裁。

现任公司执行委员会委员、副总裁,兼任方正证券投资有限公司董事长、方正中期期货有限公司董事、方正证券(香港)金融控股有限公司董事、方正和生投资有限责任公司董事。姜志军先生,1969年2月出生,研究生学历,硕士学位。

历任公司机构管理部、法律合规部、运营管理部、网点运营部、经纪业务管理部

总经理、助理总裁、北京分公司总经理,并曾兼任方正证券承销保荐有限责任公司副总裁、总裁、董事。

现任公司执行委员会委员、副总裁,兼任方正中期期货有限公司董事长、方正证券投资有限公司董事、方正证券(香港)金融控股有限公司董事。

袁玉平先生,1975年7月出生,研究生学历,博士学位。

曾任职于北京有色金属研究总院、联合证券有限责任公司、中国证监会发行监管

部、兴业证券股份有限公司,历任平安证券股份有限公司总经理助理、执行委员会委员。

现任公司执行委员会委员、副总裁,兼任方正证券承销保荐有限责任公司董事长。

徐子兵先生,1965年5月出生,研究生学历,硕士学位。

历任方正证券承销保荐有限责任公司副总裁、总裁、董事长,曾任职于深圳市龙岗区投资管理公司、联合证券有限公司、新华信托股份有限公司、长春证券有限责任

公司、新世纪基金管理有限公司、新产业创业投资有限公司,并曾兼任方正证券投资有限公司董事。

现任公司执行委员会委员、副总裁。

崔肖先生,1976年8月出生,研究生学历,硕士学位。

历任公司自营分公司总经理,公司助理总裁、衍生品部行政负责人、创新投资部行政负责人,曾任职于航天科技财务有限责任公司,并曾兼任方正证券承销保荐有限责任公司助理总裁。

现任公司执行委员会委员、副总裁,兼任方正证券投资有限公司董事。

曹玉海先生,1981年12月出生,本科学历,硕士学位。

曾任职于天健会计师事务所(特殊普通合伙)、兴业证券股份有限公司、中国证监

会、北京京东财信息科技有限公司;历任民生证券股份有限公司总裁助理、投资银行专业委员会副主任。

现任公司执行委员会委员、合规总监。曲浩先生,1977年1月出生,研究生学历,硕士学位。

历任公司首席技术官、互联网金融研究与工程院行政负责人、金融科技工程院行

政负责人,曾任职于神州数码(中国)有限公司、IBM公司、人人网、五八同城信息技术有限公司。

现任公司首席信息官,兼任方正证券承销保荐有限责任公司首席信息官。

熊郁柳女士,1982年4月出生,研究生学历,硕士学位。

历任公司董事会办公室总经理、助理总裁、董事会秘书、战略客户与市场部行政负责人,曾任职于北大医药股份有限公司,并曾兼任方正证券承销保荐有限责任公司董事会秘书、瑞信证券(中国)有限公司董事。

现任公司副总裁。

上述高级管理人员与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有直接或间接持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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