证券代码：601901证券简称：方正证券公告编号：2025-020

方正证券股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月30日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中

心 A座 19 层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1522

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4349705043

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.8383

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席了会议；

4、董事候选人出席并向股东大会作出了相关说明。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4336416059 99.6944 12764583 0.2934 524401 0.0122

2、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4336457360 99.6954 12712683 0.2922 535000 0.0124

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4336758660 99.7023 12416883 0.2854 529500 0.0123

4、议案名称：2024年年度报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4336868060 99.7048 12115383 0.2785 721600 0.0167

5、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4336562160 99.6978 12502983 0.2874 639900 0.0148

6、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4337138485 99.7110 11921558 0.2740 645000 0.0150

7、议案名称：2024年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4335964881 99.6841 13155762 0.3024 584400 0.01358、 议案名称：2024 年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4335978381 99.6844 13041662 0.2998 685000 0.0158

9、议案名称：2024年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4335853581 99.6815 13294662 0.3056 556800 0.0129

10、议案名称：关于确认2024年度日常关联交易金额及预计2025年度日常

关联交易金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1973369867 99.3406 12340862 0.6212 757300 0.0382

11、议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 4336625381 99.6992 12104062 0.2782 975600 0.0226

12、议案名称：关于授权董事会决定2025年年中分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4338312881 99.7380 10705162 0.2461 687000 0.0159

13、议案名称：关于补选姜志军先生为第五届董事会董事的议案

审议结果：通过

姜志军先生当选为公司第五届董事会董事，任期为第五届董事会任期的余期。

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4337006977 99.7080 12026466 0.2764 671600 0.0156

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股4045991803100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

197556999100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股9358968388.16221192155811.23016450000.6077东

其中:市值

50万以下8270119394.958438629584.43545278000.6062

普通股股东市值50万

1088849057.1145805860042.27061172000.6149

以上普通股股东

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号

2024年度利润

629114668295.8623119215583.92526450000.2125

分配方案关于确认2024年度日常关联交易金额及预

1029061507895.6873123408624.06337573000.2494

计2025年度日常关联交易金额的议案关于授权董事会决定2025年

1229232107896.2490107051623.52476870000.2263年中分红方案的议案关于补选姜志军先生为第五

1329101517495.8190120264663.95986716000.2212

届董事会董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案10涉及关联交易，出席会议的关联股东新方正控股发展有限责任公司已对该项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：周延、李润

2、律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2025年5月31日