证券代码：601901证券简称：方正证券公告编号：2026-019

方正证券股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月17日

(二)股东会召开的地点：长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心

37层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1.出席会议的股东和代理人人数1631

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4420567224

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.6991

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号1——规范运作》以及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事12人，列席12人。

2.董事会秘书和董事候选人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于选举施华先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过施华先生当选为公司第六届董事会董事。

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4363790355 98.7156 54880869 1.2414 1896000 0.0430

2.议案名称：关于选举姜志军先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过姜志军先生当选为公司第六届董事会董事。

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4365063446 98.7444 52191278 1.1806 3312500 0.0750

3.议案名称：关于选举李岩先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

2李岩先生当选为公司第六届董事会董事。

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4362652642 98.6898 54670982 1.2367 3243600 0.0735

4.议案名称：关于选举邹昊先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过邹昊先生当选为公司第六届董事会董事。

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4370789069 98.8739 46435055 1.0504 3343100 0.0757

5.议案名称：关于选举张忠民女士为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过张忠民女士当选为公司第六届董事会董事。

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4370926669 98.8770 46357355 1.0486 3283200 0.0744

6.议案名称：关于选举李钧先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

3李钧先生当选为公司第六届董事会董事。

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4370611569 98.8699 46522455 1.0524 3433200 0.0777

7.议案名称：关于选举张路先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过张路先生当选为公司第六届董事会董事。

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4368828469 98.8295 49860155 1.1279 1878600 0.0426

（二）累积投票议案表决情况关于选举第六届董事会独立董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

8.01曹诗男376926835985.2666是

8.02林钟高376555915985.1827是

8.03柯荣富375180027184.8714是

8.04薛军376692676085.2136是

曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生、薛军先生当选为公司第六届董事会独立董事。

根据公司《章程》规定，当选的董事和独立董事与职工董事组成公司第六届董事会，任期三年。

4（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于选举施华先

1生为第六届董事31779855284.84235488086914.651418960000.5063

会董事的议案关于选举姜志军

2先生为第六届董31907164385.18225219127813.933433125000.8844

事会董事的议案关于选举李岩先

3生为第六届董事31666083984.53865467098214.595432436000.8660

会董事的议案关于选举邹昊先

4生为第六届董事32479726686.71074643505512.396733431000.8926

会董事的议案关于选举张忠民

5女士为第六届董32493486686.74754635735512.375932832000.8766

事会董事的议案关于选举李钧先

6生为第六届董事32461976686.66334652245512.420034332000.9167

会董事的议案关于选举张路先

7生为第六届董事32283666686.18734986015513.311118786000.5016

会董事的议案

2.累积投票议案

关于选举第六届董事会独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选

权的比例（%）

8.01曹诗男31632655684.4493是

8.02林钟高31261735683.4591是

8.03柯荣富29885846879.7859是

8.04薛军31398495783.8242是

（四）关于议案表决的有关情况说明无

5三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：周延、钱坤

（二）律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2026年8月18日

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