证券代码:601908证券简称:京运通公告编号:临2022-046
北京京运通科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2022年10月27日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年10月21日以电话、电子邮件等方式发出,会议应出席董事
9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议,以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》。
《北京京运通科技股份有限公司2022年第三季度报告》刊载于指定信息披
露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于调整内部组织机构设置的议案》。
为适应公司经营发展需要,整合优化资源配置,提升管理运营效率,结合公司实际情况,公司拟对内部组织机构设置进行如下调整:
1、公司作为集团化运作母公司,是集团总部,定位为决策、投资、管理中心,具备战略规划、运营管理、资本运营、财务监控、人力资源和共享服务等功能。
2、公司不再采用事业部管理模式;总经理办公会作为总经理行使职权的议事机构,负责公司日常管理和经营等工作。公司内设集团业务管理中心、职能部门(包括办公室、证券部、财务部、人力资源部、审计监察部、法务部)、业务单
元(目前包括乐山基地、乌海基地、无锡基地、高端装备制造、新能源发电、天
1能运通、山东天璨,未来如有业务单元增减,则根据实际情况调整)。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2022年10月27日
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