证券代码:601908证券简称:京运通公告编号:临2022-047
北京京运通科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2022年10月27日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2022年10月21日以电话、电子邮件等方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议,以投票表决的方式通过了以下议案:
1、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》。
公司监事会在全面了解和审核公司2022年第三季度报告后,发表书面审核意见如下:
(1)公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;
(3)在提出本意见前,未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《北京京运通科技股份有限公司2022年第三季度报告》刊载于指定信息披
露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
1特此公告。
北京京运通科技股份有限公司监事会
2022年10月27日
2