证券代码：601908证券简称：京运通公告编号：临2024-004

北京京运通科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年4月16日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年4月3日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度总经理工作报告>的议案》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年度财务预算报告>的议案》。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易

所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2024年度审计机构的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易

所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告>的议案》。

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年年度报告>及其摘要的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。审计委员会认为：公司2023年年度报告及其摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和

现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定。委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。审计委员会认为：公司编制的《2023年度内部控制评价报告》能真实反映公司内部控制实际运作情况，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年度经营计划>的议案》。

十一、以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司高级管理人员

2024年度薪酬方案的议案》，关联董事冯焕培先生、冯震坤先生、关树军先生回避表决。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司高级管理人员2024年度的薪酬将在2023年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易

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本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》。

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十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

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十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

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十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

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本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2024年4月18日