证券代码：601908证券简称：京运通公告编号：2025-033

北京京运通科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1396

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1135494211

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

47.0261

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1130966577 99.6012 3396634 0.2991 1131000 0.09972、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1130681077 99.5761 3555334 0.3131 1257800 0.11083、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1130723677 99.5798 3686134 0.3246 1084400 0.09564、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1130832977 99.5894 3676834 0.3238 984400 0.08685、议案名称：《关于北京京运通科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1131083577 99.6115 3571634 0.3145 839000 0.07406、议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1130814777 99.5878 3524234 0.3103 1155200 0.10197、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 1130686277 99.5765 3599834 0.3170 1208100 0.10658、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1130788277 99.5855 3489734 0.3073 1216200 0.1072

9、议案名称：《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1121960224 98.8080 12600387 1.1096 933600 0.0824

10、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1130697977 99.5776 3872834 0.3410 923400 0.081411、议案名称：《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报

规划（2025-2027）>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1131651677 99.6615 2871334 0.2528 971200 0.0857

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

持股5%以上

1109998668100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

2108490982.7003357163414.00888390003.2909

普通股股东

其中:市值50

万以下普通1664440685.2242204673410.47988390004.2960股股东市值50万以

上普通股股444050374.4376152490025.562400.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）《关于北京京运通科技股份

5有限公司2024年度利润分2108490982.7003357163414.00888390003.2909配预案的议案》《关于聘请北京京运通科技

6股份有限公司2025年度审2081610981.6460352423413.822911552004.5311计机构的议案》9《关于公司及子公司间担保1196155646.91621260038749.42199336003.6619额度预计的议案》10《关于向银行申请综合授信2069930981.1879387283415.19029234003.6219额度的议案》《关于制定<北京京运通科

11技股份有限公司未来三年2165300984.9286287133411.26219712003.8093股东回报规划（2025-2027）>的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1-4、议案6-10为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

本次审议的议案5、议案11为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：赵晓娟、李梦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2025年6月27日