京运通:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601908证券简称：京运通公告编号：2025-060

北京京运通科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月10日

(二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1117

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1135501926

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

%47.0264总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1123825568 98.9717 11215058 0.9876 461300 0.0407

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1124156968 99.0008 10843058 0.9549 501900 0.0443

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1124161368 99.0012 10846858 0.9552 493700 0.0436

4、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1124154268 99.0006 10841658 0.9547 506000 0.04475、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1124166868 99.0017 10839358 0.9545 495700 0.0438

6、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1124195868 99.0043 10790758 0.9503 515300 0.0454

7、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1123942568 98.9820 10991358 0.9679 568000 0.0501

8、议案名称：《关于修订<融资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 1123993068 98.9864 10957258 0.9649 551600 0.04879、议案名称：《关于变更北京京运通科技股份有限公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1133401292 99.8150 1554334 0.1368 546300 0.0482注：公司2024年年度股东大会审议通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2025年度审计机构的议案》，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，此次股东大会变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，变更会计师事务所的情况详见公司公告：临2025-057。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于取消监事会并修

11382690054.21621121505843.97504613001.8088订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议

21415830055.51561084305842.51635019001.9681事规则>的议案》《关于修订<董事会议事

31416270055.53291084685842.53124937001.9359规则>的议案》《关于修订<独立董事工

41415560055.50501084165842.51085060001.9842作制度>的议案》《关于修订<累积投票制

51416820055.55441083935842.50184957001.9438实施细则>的议案》《关于修订<募集资金管

61419720055.66811079075842.31125153002.0207理办法>的议案》《关于修订<关联交易管

71394390054.67491099135843.09785680002.2273理办法>的议案》《关于修订<融资管理办

81399440054.87291095725842.96415516002.1630法>的议案》《关于变更北京京运通

92340262491.763215543346.09465463002.1422科技股份有限公司2025年度审计机构的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明