证券代码：601908证券简称：京运通公告编号：临2025-054

北京京运通科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年11月24日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年11月19日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

为贯彻落实最新的法律、法规及规范性文件要求，进一步完善公司相关治理制度，公司对议案一至议案三十涉及的公司相关治理制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

1详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的制度。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的制度。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的制度。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的制度。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的制度。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的制度。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<定期报告管理制度>的议案》。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<内部问责制度>的议案》。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。

本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

2十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的制度。

十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的制度。

十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的制度。

二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的制度。

二十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的制度。

二十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的制度。

二十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。

二十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<组织架构管理办法>的议案》。

二十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<融资管理办法>的议案》。

本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<信息披露

3暂缓与豁免管理制度>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的制度。

二十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的制度。

三十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的制度。

三十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

三十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于变更北京京运通科技股份有限公司2025年度审计机构的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券

交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

三十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请召开2025

年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊载于指定信息披露媒体

《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2025年11月25日

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