证券代码：601908证券简称：京运通公告编号：临2025-041

北京京运通科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年8月28日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月22日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。审计委员会认为：公司2025年半年度报告及其摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营

成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定。

审计委员会同意将报告提交公司董事会审议。

《北京京运通科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要详见上海证

券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案》。

关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的进展详见公司2025年半

年度报告“第三节管理层讨论与分析五、（二）其他披露事项”。

特此公告。北京京运通科技股份有限公司董事会

2025年8月29日