证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2026-034

北京京运通科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次

会议于 2026年 10月 28日在公司 302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026年 10月 23日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事

9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2026年第三季度报告>的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。审计委员会认为：公司 2026 年第三季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果

和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，同意将此报告提交公司董事会审议。

《北京京运通科技股份有限公司 2026年第三季度报告》刊载于指定信息披

露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2026年度审计机构的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《关于聘请会计师事务所的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》

《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司 2026年第一次临时股东会审议。

三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2026年 10月 29日