中煤新集能源股份有限公司独立董事

关于十届一次董事会相关议案的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》

等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司十届一次董事会，并对董事会审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其它高级管理人员的议案》

和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，发表如下独立意见：

1、本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、根据对本次董事会聘任公司高级管理人员人选的个人履历等

相关资料的认真审核，我们认为本次聘任人选符合公司高级管理人员的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平、个人品质能够胜任公司高级管理人员的相关工作。

3、未发现本次聘任的公司高级管理人员有国家规定不能担任相

应职务的市场禁入情况存在。

4、同意董事会聘任郭占峰先生为公司总经理；聘任王雪萍先生

为公司总会计师；聘任卢浙安先生为公司副总经理；聘任万磊先生为公司副总经理；聘任渠慎杰先生为公司安全监察局局长；聘任戴斐先生为公司董事会秘书；聘任王世仓先生为公司总法律顾问。以上聘任高级管理人员任期均为三年，与公司第十届董事会任期一致。

中煤新集能源股份有限公司独立董事王作棠崔利国黄国良

2022年7月7日