证券代码:601918证券简称:新集能源编号:2025-021

中煤新集能源股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”

行动方案年度评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等工作要求，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日披露了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。公司全力落实行动方案各项措施，经营质量和盈利能力实现稳步提升，投资者回报不断加强，有效促进了价值创造和价值实现。现将年度《行动方案》的执行情况报告如下：

一、持续做强主业，提升经营业绩

公司认真贯彻落实“十四五”发展规划，坚持以改革创新为驱动，以安全稳定为基础，以党的领导为保障，聚焦“存量提效、增量转型”和“两个联营+”发展思路，努力克服煤炭市场下行、开采条件复杂等不利因素，突出抓好安全固本、生产提质、经营提效、项目提速、改革提升、能源保供等重点工作，安全形势保持稳定，做强做优煤

1炭电力传统产业，大力发展新能源等新兴产业，逐步开创煤炭、煤

电、新能源一体化发展新局面。

1.安全生产形势稳中向好。公司深入践行“两个至上”安全发展理念，深化落实“六个三”安全工作要求，发挥安全垂直管理优势，以严管理、严问责、严考核为抓手，持续夯实安全管理基础。一是严格落实国家、安徽省和集团公司安全生产治本攻坚三年行动工作部署，结合实际制定了公司安全生产治本攻坚三年行动方案，明确了八大攻坚任务、八大基础建设任务、四大能力提升任务，编制了10大项

88小项任务分解清单，公司安全生产治本攻坚三年行动取得阶段性成效。二是重大灾害治理成效显著。秉承“灾害治理就是效益”理念，坚持“先治灾、后生产”，将重大灾害治理规划与采掘接续规划同步编制、超前实施，留足灾害治理的时间和空间，推动治理模式向事前预防转型。坚持治大隐患、防大事故，加大治灾投入，提升治灾能力。阜阳矿业研究实施千米深井高压锚注+工字钢吊梁联合超前主动控制技术，深井矿压治理成效在全国推广，阜阳矿业成为深井支护样板矿井。新集一矿“防突全作业链智能物联系统研发与应用”项目被评为2024年煤炭行业标杆案例。三是公司坚持“安全、朴素、整洁、适用”理念，狠抓工程质量管理和人的行为规范，各矿井安全生产标准化水平实现整体性提升，2024年新集一矿保持国家一级标准化矿井，阜阳矿业、新集二矿顺利通过国家一级标准化矿井验收。

2.深化改革提增效能。公司大力推行经营精益化管理，深入开展

提质增效、对标一流专项行动，全力增产增销、降本挖潜，经营业绩稳步提升。全年营业收入127.27亿元，利润总额37.26亿元。一

2是加强营销管理，实现保价增收。公司合理调整煤炭销售结构，努

力多发高价煤、高价电，实现提价增收；超前部署电力营销策略，积极争取市场化交易电量及上网电价；通过电商平台竞价销售煤炭副产品，进一步精简销售流程、提升销售时效、降低廉洁风险，煤炭副产品溢价率大幅提高。二是实施将废旧物资处置的拍卖权、评估权、实物管理权“三权”分离的处置模式，实现了公司废旧物资处置操作规范化、交易公开化、管理信息化。三是坚持成本领先战略，成本压降效果显著。坚持“有预算不超支，无预算不开支”，从严控制各项成本费用支出，深挖降本增效空间，不断精细物资管理，推动降本增效，持续实施“订单+到货”双管控。四是加强财务精细化管理，业财融合成效显著。持续做好“两金”压降工作，保持“两金”规模同口径持续下降，合理管控资金支出。积极开展主体信用评级工作，公司信用等级近 10 年以来首次调升至 AA+，公司在债券市场融资能力大幅提升。

3.转型发展稳健有力。公司立足煤炭资源和区位优势，统筹把握

机遇与挑战，大力推进“两个联营”，构建煤炭、煤电、新能源“三业协同”高质量发展新格局取得重要进展，大跨步迈向综合能源企业行列。公司及所属5对生产矿井分别获评煤炭工业安全高效集团和安全高效矿井。保持4个电厂项目建设同步推进，板集电厂二期较计划提前1个月“双机双投”，上饶、滁州、六安3座电厂按期开工并实现投资完成率超100%。新能源产业紧跟政策调整，年度获取新能源项目建设指标173万千瓦。

4.科技创新成效显著。公司坚持“安全、智能、绿色、高效”发展

3方向，持续强化创新能力建设，以科技创新催生企业新质生产力、赋能企业发展。一是科技创新成果不断涌现。《千米深井超长工作面覆岩结构演化与围岩分区控制技术研究》等多项科研项目荣获中国

煤炭工业协会科学技术成果一、二、三等奖。二是科技成果应用取得实效。公司全面推广应用“‘五步法’断层超前治理技术”“深部软岩巷道矿压综合治理技术”“探查、治理、验证、评价、监测‘五位一体’水害防治技术”等自主创新成果，有效解决了软岩支护、水害治理、瓦斯治理等制约矿井安全生产的难题。三是数“智”化建设取得阶段性成效。新集一矿、新集二矿、阜阳矿业顺利通过安徽省智能化示范矿井验收，均达到省一级水平；井下固定岗位全部实现无人值守，全年减员约100人。利辛发电“煤电一体化超超临界百万千瓦火力发电基地”入编中电联百个电力行业重大技术装备及工程名录；利辛发

电一期核心控制层实现智能管控，并荣获第六届“绽放杯”5G 应用征集大赛全国总决赛二等奖；利辛发电二期智慧电厂建设方案全国行业领先，并成功投用国内首台套电力虚拟 DCS 控制系统。

5.企业形象更加彰显。公司积极服务国家能源安全新战略，全力

落实能源保供任务，高标准完成迎峰度夏、迎峰度冬等重点任务，电煤长协综合兑现率超100%，公司获评煤炭运销标杆服务商，新集二矿、板集煤矿被评为2024年全省迎峰度夏电力保供工作表现突出单位。在江淮主汛期，新集救护队23名指战员赶赴六安市固镇抢险救援，贡献了新集力量。公司认真响应国家乡村振兴政策，加大“五项帮扶”，累计投入资金约500万元，实现帮扶地居民收入、生活水平的提升。公司全年上缴国家税费总额26.19亿元。

4二、重视投资者回报，共享发展成果

公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，统筹好经营发展、业绩增长和股东回报的平衡，制定合理的利润分配方案，牢固树立回报股东意识，与投资者共享发展成果，为稳市场、强信心积极贡献力量。

2024年，公司以2023年年末总股本2590541800股为基数，

每10股派发现金红利1.50元(含税)，共计派发现金股利

388581270.00元，上述利润分配方案于2024年6月21日实施完成。

自上市以来，公司已累计实施现金分红27亿元。

2025年，董事会科学设计年度权益分派方案，以2024年年末总

股本为基数，每10股派发现金红利1.60元(含税)，共计派发现金股利414486688.00元，上述利润分配方案需经公司2024年年度股东大会批准后，两个月内实施完成。

三、提振市场信心，实施股东增持计划2025年1月4日，公司披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。公司控股股东中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）通知，基于对公司未来发展前景的信心和对资本市场长期投资价值的认可，为促进公司持续、健康、稳定发展，中国中煤拟自公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所交易系统采用集中竞

价方式增持公司 A 股股份，增持总金额不低于人民币 2.5 亿元，不高于人民币5亿元，且增持数量不超过公司总股本的2%（以下简称“增持计划”）。

52025年1月21日，公司披露《关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告》。中国中煤首次增持情况如下：2025年1月

20日，中国中煤通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式首次

增持公司 1421100 股 A 股股份，占公司总股本比例约为 0.05%，增持金额为9996371.00元（不含佣金税费）。

通过实施增持计划，控股股东对公司内在价值的深度挖掘和对未来发展的积极预期，推动公司价值向合理区间回归，对稳定资本市场、改善市场预期起到重要作用。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司持续推进中国特色现代企业制度建设，建立并不断完善以《公司章程》为统领的公司治理制度体系，动态修订权责清单，健全治理制度；持续强化“三会一层”建设，落实独立董事制度改革要求，建立独立董事履职能力提升方案，完善独立董事履职管理制度体系，多举措促进独立董事作用发挥；完善董事会秘书工作机制，系统化加强外部董事的履职支撑服务，加强董事会决策落实情况跟踪。全面梳理公司治理情况，推动治理能效不断提升。

2024年，公司共召开股东大会2次、董事会7次、监事会4次、董事会各专门委员会14次、独立董事专门会议3次，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及董事会专门委员会为董事会重大决策专业把关的作用，通过建立独立董事专门会议制度，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督。同时，公司支持中小投资者积极参加股东大会，提供网络投票方式为

6各类投资者主体参与重大事项决策创造便利。

公司将结合法律法规的变化及外部环境、内部经营情况，进一步健全和完善内部控制制度和体系，不断提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展。

五、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司持续加强投资者关系管理工作，采取多种形式加强与投资者沟通交流，重视投资者知情权、参与权、收益权，维护与投资者长期稳定的和谐互信关系，让投资者“走得近、听得懂、看得清、有信心”最大程度获得投资者对公司价值的认同。2024年公司凭借在公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面的优异表现荣获“第十五届中国上市公司投资者关系天马奖”。

公司严格按照上市公司监管规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露定期报告及临时公告。共计披露公告

105份，其中包括4份定期公告、44份临时公告及57份其他专项公告，充分保障投资者的知情权。

公司不断创新与投资者的沟通频率和方式，持续通过路演、反路演、策略会、线上会议等多种渠道积极与投资者沟通。2024年公司共计开展各类投资者交流活动127场，其中举办业绩说明会4场（含集体业绩说明会1场），机构投资者电话会议33场，接待机构投资者来访调研48次，参加券商举办的策略会及现场路演42场，合计参加交流人数达 1315 人次。公司共通过上证 E 互动平台及上证路演中心回复投资者问题165条，回复率为100%，并发布12份投资者关系活动记录表，同时利用投资者关系管理邮箱

7（xjnyir@chinacoal.com）、接听投资者热线电话等途径，积极与投资者互动沟通。

公司经过多年的社会责任建设，逐步建立了公司治理、精益运营、绿色发展、员工关爱、安全健康、社会贡献的 ESG 构架，实现“蓝天、绿地、净土”的治理效果。自2012年起，公司发布首份社会责任报告以来，已累计发布了 10 份社会责任报告和 2 份 ESG 报告，并连续7年获得中国煤炭工业协会颁布的“全国煤炭工业社会责任报告发布优秀企业”。

公司认真落实辖区监管局和上市公司协会的工作部署，扎实开展“3·15投资者保护主题教育”“5·15投资者保护日”“全国法制宣传日”等投资者保护宣传活动。在公司官方网站、公众号等主要媒介设立投资者保护宣传活动专栏，刊登与投资者保护、价值投资、教育案例、股票基本面和发展潜力等主题有关的文章。

六、强化“关键少数”责任，激励与约束共进退

2024年，公司与控股股东、持股超过5%以上股东及公司董监高

等“关键少数”保持了密切沟通，充分借助培训平台资源，组织董监高积极参与上海证券交易所、安徽证监局等监管机构举办的线上、线

下的培训超过20人次，定期传递法规速递和监管动态等信息，加强对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，持续铸牢敬畏意识、合规意识。针对重要事项，积极跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

公司继续完善经理层的薪酬考评体系，以创造价值作为岗位激

8励的首要前提，将公司发展与薪酬体系紧密联动。2025年，公司与

高级管理人员签订年度经营业绩责任书，并根据年度经营业绩责任书，结合职责和经营业绩完成情况核定年度薪酬，实现薪酬与考核评价结果紧密挂钩，将承担责任和风险相匹配，不断强化利益共担共享，推动公司实现持续、稳健、长远的发展。

七、其他事宜

公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项主要举措均顺利实施完成。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者，维护公司良好的资本市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2025年3月22日

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