证券代码：601918证券简称：新集能源公告编号：2026-010

中煤新集能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月22日

(二)股东会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数947

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1247466875

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

48.1546

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘峰先生主持。会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法

1规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事3人；

2、董事会秘书戴斐先生列席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年特别分红预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1245696810 99.8581 1700845 0.1363 69220 0.0056

2、议案名称：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控

股企业关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 415033121 98.6703 4581008 1.0890 1011820 0.2407

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普1209451573100.000000.000000.0000通股股东

持股1%-5%普00.000000.000000.0000通股股东

2持股1%以下普3624523795.343817008454.4741692200.1821

通股股东

其中:市值50万

以下普通股股1432496795.21236511024.3276692200.4601东

市值50万以上2192027095.429910497434.570100.0000普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于《公司

12025年特3624523795.343817008454.4741692200.1821

别分红预案》的议案关于公司与中国中煤能

2源集团有限3242247485.2879458100812.050410118202.6617

公司及其控股企业关联交易的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会全部议案均获得有效通过。

2、按照规定，议案1采取了分段表决方式。

3、议案2为关联交易，关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：董兴辉、李涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的

资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规

3和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2026年1月23日

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