证券代码：601918证券简称：新集能源公告编号：2025-034

中煤新集能源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数383

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1421230470

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

54.8622

权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致推举董事孙凯先生代为履行董事长职责，会议由1董事孙凯先生主持。会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，

会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事3人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1419206366 99.8575 1793004 0.1261 231100 0.0164

2、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1419115866 99.8512 1761004 0.1239 353600 0.02493、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告和2025年度预算报告》的议案

审议结果：通过

2表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1419436066 99.8737 1441004 0.1013 353400 0.0250

4、议案名称：关于《公司2024年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1418475566 99.8061 2452904 0.1725 302000 0.0214

5、议案名称：关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1419403866 99.8714 1436104 0.1010 390500 0.0276

6、议案名称：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控

股企业2024年度关联交易实际发生情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 609438557 98.9771 5992187 0.9731 306000 0.0498

37、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1419095066 99.8497 1775604 0.1249 359800 0.0254

8、议案名称：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1418113266 99.7806 2765104 0.1945 352100 0.0249

9、议案名称：关于公司2025年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1419158966 99.8542 1763004 0.1240 308500 0.0218

10、议案名称：关于公司2025年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1418073366 99.7778 2837504 0.1996 319600 0.0226

411、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1419158666 99.8542 1766304 0.1242 305500 0.0216

12、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1419551966 99.8818 1432804 0.1008 245700 0.0174

13、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1419477866 99.8766 1437904 0.1011 314700 0.0223

14、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5A 股 1419482266 99.8769 1437904 0.1011 310300 0.0220

15、议案名称：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1419481566 99.8769 1434504 0.1009 314400 0.0222

16、议案名称：关于修订《公司信息披露管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1419501266 99.8783 1427904 0.1004 301300 0.0213

(二)累积投票议案表决情况

17、关于选举董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

17.01关于选举刘峰先生为公司第十一141551102799.5975是

届董事会非独立董事的议案

17.02关于选举孙凯先生为公司第十一141554139699.5997是

届董事会非独立董事的议案

17.03关于选举吴凤东先生为公司第十141555088599.6003是

一届董事会非独立董事的议案

17.04关于选举潘红霞女士为公司第十141574391699.6139是

一届董事会非独立董事的议案

17.05关于选举彭卫东先生为公司第十141630673099.6535是

一届董事会非独立董事的议案

18、关于选举独立董事的议案

6得票数占出席

议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

18.01关于选举黄国良先生为公司第十141565347199.6075是

一届董事会独立董事的议案

18.02关于选举姚直书先生为公司第十141551036699.5975是

一届董事会独立董事的议案

18.03关于选举孔令勇先生为公司第十141602936799.6340是

一届董事会独立董事的议案

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上1188104373100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普117707020100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下11266417397.613124529042.12523020000.2617普通股股东

其中:市值50

万以下普通股848901393.02134290614.70152078002.2772股东

市值50万以10417516098.007320238431.9040942000.0887上普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于《公司2024年度

4利润分配预案》的议23037119398.818224529041.05213020000.1297

案关于公司与中国中煤能源集团有限公司及

6其控股企业2024年22682791097.298359921872.57033060000.1314

度关联交易实际发生情况的议案

7关于续聘2025年度23099069399.084017756040.76163598000.1544

审计机构的议案关于选举刘峰先生为

17.01公司第十一届董事会22740665497.5466

非独立董事的议案

7关于选举孙凯先生为

17.02公司第十一届董事会22743702397.5596

非独立董事的议案关于选举吴凤东先生

17.03为公司第十一届董事22744651297.5637

会非独立董事的议案关于选举潘红霞女士

17.04为公司第十一届董事22763954397.6465

会非独立董事的议案关于选举彭卫东先生

17.05为公司第十一届董事22820235797.8879

会非独立董事的议案关于选举黄国良先生

18.01为公司第十一届董事22754909897.6077

会独立董事的议案关于选举姚直书先生

18.02为公司第十一届董事22740599397.5463

会独立董事的议案关于选举孔令勇先生

18.03为公司第十一届董事22792499497.7689

会独立董事的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案均获得有效通过。

2、按照规定，议案4采取了分段表决方式。

3、议案6为关联交易，关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。

4、按照规定，议案11、议案12、议案13为特别决议议案，获

得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、李博

82、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员

的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法

规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2025年6月27日

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