新集能源:新集能源十一届二次董事会决议公告

证券代码:601918证券简称:新集能源编号:2025-039

中煤新集能源股份有限公司

十一届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次董事

会于2025年8月11日书面通知全体董事，会议于2025年8月21日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事8名，实到8名。会议由董事长刘峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于《公司2025年半年度报告全文及摘要》的议案。

公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

同意8票，弃权0票，反对0票二、审议通过关于《2025年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案。

为确保公司在中煤财务有限责任公司的资金安全，公司对其金融业务、内部控制、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了2025年半年度风险持续评估报告。具体内容详见《关于2025年半年度中

1煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

根据相关规定，关联董事刘峰、孙凯、吴凤东回避表决，其他5名非关联董事表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意5票，弃权0票，反对0票三、审议通过关于《公司2024年度工资总额清算报告》的议案。

根据公司《工资总额管理办法》等制度规定，结合公司2024年度效益指标完成情况及全员劳动生产率同比情况，同意公司2024年度工资总额清算报告。

公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。

同意8票，弃权0票，反对0票四、审议通过关于兑现公司高级管理人员2024年度薪酬及签订

2025年经营业绩目标责任书的议案。