证券代码：601918证券简称：新集能源公告编号：2026-029

中煤新集能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月11日

(二)股东会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数687

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1389043317

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

53.6197

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘峰先生主持。会议采取现场及网络投票相结合的方

1式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法

规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事3人。

2、董事会秘书戴斐先生列席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1386818305 99.8398 2043612 0.1471 181400 0.0131

2、议案名称：关于《公司2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1386459805 99.8140 2506612 0.1804 76900 0.0056

3、议案名称：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控

股企业2025年度关联交易实际发生情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

2股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 556874236 99.0522 5199755 0.9248 128400 0.0230

4、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1386780205 99.8370 2003512 0.1442 259600 0.0188

5、议案名称：关于公司2026年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1386765105 99.8359 2082112 0.1498 196100 0.01436、议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1386565205 99.8215 2374612 0.1709 103500 0.0076

7、议案名称：关于制定《2026年度公司董事薪酬方案》的议

案

3审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1386587105 99.8231 2385512 0.1717 70700 0.0052

8、议案名称：关于选举公司第十一届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1386898805 99.8456 2012812 0.1449 131700 0.0095

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情

票数比例（%）票数比例（%）票数比例况

（%）

持股5%以上1209451573100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下17700823298.561425066121.3957769000.0429普通股股东

其中:市值50

万以下普通1080874395.56674245123.7533769000.6800股股东市值50万以

上普通股股16619948998.762720821001.237300.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4关于《公司2025

2年度利润分配预17700823298.561425066121.3957769000.0429案》的议案关于公司与中国中煤能源集团有限公

3司及其控股企业202517426358997.033151997552.89531284000.0716年度关联交

易实际发生情况的议案

4关于续聘2026年17732863298.739820035121.11552596000.1447

度审计机构的议案关于制定《2026年

7度公司董事薪酬方17713553298.632323855121.3282707000.0395案》的议案关于选举公司第十

8一届董事会董事的17744723298.805820128121.12071317000.0735

议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会全部议案均获得有效通过。

2、按照规定，议案2采取了分段表决方式。

3、议案3为关联交易，关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑶、韩金熹

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的

资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规

和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

5特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2026年6月12日

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