股票简称：中远海控股票代码：601919公告编号：2025-033

中远海运控股股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）

第七届董事会第十九次会议于2025年5月28日以通讯方式召开。会议

通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体九名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次会议形成决议如下：

1、审议批准了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

同意张峰先生担任公司第七届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议批准了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

同意增补张峰先生为第七届董事会战略发展委员会主席，朱涛先

生为第七届董事会风险控制委员会委员，徐飞攀先生为第七届董事会战略发展委员会委员。

1本次调整后，公司第七届董事会专门委员会人员组成如下：

战略发展风险控制审核委员薪酬委员提名委员委员会委员会会会会

万敏——————————

张峰主席————————

陶卫东——主席————委员

朱涛——委员——————

徐飞攀委员————————

余德——委员——————

马时亨委员——主席委员委员

沈抖————委员委员主席

奚治月————委员主席委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了本项议案，并同意将其提交本次会议审议。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2025年5月28日

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